Meklēšana sankciju sarakstos

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 4. panta 4. daļas prasībām šajā tīmekļa vietnē tiek publicēti Ministru kabineta atzītu valstu vai starptautisko organizāciju sastādītie to personu saraksti, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās.

Uzzināt vairāk

 

 

KD pārpublicē sastādītos sarakstus bez izmaiņām tajos.
Sistēma meklēšanas procesa laikā neveic sankciju sarakstos esošo vārdu un nosaukumu jebkādu pārveidošanu un pielāgošanu.
Meklēšana notiek pēc precīzas norādīto simbolu virknes vai šablona sakritības.
Meklēšanā pēc šablona var izmantot simbolus * (aizstāj vairākus simbolus) vai ? (aizstāj vienu jebkuru simbolu).

Tiek rādīti ieraksti 241-260 no 11,051.

Meklēšanas rezultāti

#Persona (vārds, uzvārds, juridiska veidojuma nosaukums)AdreseDatumsPersonas veidsSarakstsProgramma
241Wafa' NAJJARSyria01 May 1953IndividualOFACSYRIA Apskatīt
242Momcilo MANDIC
MOMO
Kalinovik, Bosnia-Herzegovina01 May 1954IndividualOFACBALKANS Apskatīt
243Jose Luis RODARTE GRIJALVACalle Sierra del Pulpito No. 3206, Colonia Hacienda de Santa Fe, Chihuahua, Chihuahua, Mexico
Fraccionamiento Juarez, Chihuahua, Mexico
Delicias, Chihuahua, Mexico
Mexico
01 May 1960IndividualOFACSDNTK Apskatīt
244Hassan Mahmoud AYACHE
Hassan Mohamad AYACHE
Hassan AYASH
Hassane AYASH
Hassan Muhammad AYASH
Hassan AYACH
Beirut, Lebanon
Lebanon
01 May 1963IndividualOFACSDNTK Apskatīt
245Qasim TABAQSyria01 May 1965IndividualOFACSYRIA Apskatīt
246Chabaane Ben Mohamed TRABELSIvia Cuasso, n. 2, Porto Ceresio, Varese, Italy
Rainneen, Tunisia
Tunisia
01 May 1966; 04 Dec 1998; 03 Dec 2001IndividualOFACSDGT Apskatīt
247Samar Shakir JAWISHSyria01 May 1967IndividualOFACSYRIA Apskatīt
248Ahd AL-MASRISyria01 May 1967IndividualOFACSYRIA Apskatīt
249Ramzi Mohammed Abdullah BINALSHIBH
Ramzi BIN AL SHIBH
Ramzi Mohamed Abdullah BINALSHEIDAH
Ramzi Mohammed Abdellah OMAR
Schleemer Ring 2, Hamburg, 22117, Germany
Billstedter Hauptstr Apt. 14, Hamburg, 22111, Germany
Emil Anderson Strasse 5, Hamburg, 22073, Germany
Letzte Heller #109, Hamburg University, Hamburg, 22111, Germany
Marienstr #54, Hamburg, 21073, Germany
Hadramawt, Yemen
Khartoum Sudan
Yemen
Saudi Arabia
01 May 1972; 16 Sep 1973IndividualOFACSDGT Apskatīt
250Eduardo ESTRADA GONZALEZMexico
Tamaulipas
01 May 1974IndividualOFACSDNTK Apskatīt
251Kevin Gim LOUIECanada01 May 1976IndividualOFACSDNTK Apskatīt
252Sergey Gennadevich TSYPLAKOV
Gennady TSYPLAKOV
-01 May 1983IndividualOFACUKRAINE-EO13660 Apskatīt
253Vadim Vladimirovich PODKOPAEVRussia01 May 1985IndividualOFACCYBER2 Apskatīt
254Julio Cesar NASSER DAVID
Jaime PEREZ PENA
Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
Carrera 38B No. 76-40, Barranquilla, Colombia
c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia
Colombia
01 Nov 1940; 01 Oct 1940IndividualOFACSDNT Apskatīt
255Luis Alfonso GOMEZ BUSTAMANTEc/o GAVIOTAS LTDA., Colombia
Calle 1B No. 1-26, Barrio El Prado, Cartago, Valle, Colombia
Carrera 5 No. 1-82, Obando, Valle, Colombia
Colombia
01 Nov 1953IndividualOFACSDNT Apskatīt
256Abdallah JUNDIYAHSyria01 Nov 1968IndividualOFACSYRIA Apskatīt
257Mohammed Tahir HAMMID
ABDELHAMID AL KURDI
Via della Martinella 132, Parma, Italy
Poshok, Iraq
Iraq
01 Nov 1975IndividualOFACSDGT Apskatīt
258Jamal Mohamad KHAROUBILebanon
Saida, Lebanon
01 Nov 1976IndividualOFACSDNTK Apskatīt
259Yuequn ZHUJiangsu, China
China
01 Nov 1979; 01 Mar 2020IndividualOFACIFSR; NPWMD Apskatīt
260Cruz SANCHEZ MEDRANO
CRUZITA
Genaro Estrada, Sinaloa, Sinaloa, 81960, Mexico
Sinaloa, Sinaloa, Mexico
Mexico
01 Nov 1980IndividualOFACSDNTK Apskatīt