Personas profils

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 4. panta 4. daļas prasībām šajā tīmekļa vietnē tiek publicēti Ministru kabineta atzītu valstu vai starptautisko organizāciju sastādītie to personu saraksti, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās.

Uzzināt vairāk

Id
4281-ofac
Persona
Julio Cesar ARBOLEDA ROMERO
Adrese
c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia Colombia
Datums
01 Dec 1953
Personas veids
Individual
Programma
SDNT
Saraksts
OFAC
Saraksta izdevējs
OFAC saraksts (sdn.xml)
Faila nosaukums
sdn.xml
Drukāšanas datums
2019-09-15


Pirmavota dati:
<sdnEntry>
    <uid>4281</uid>
    <firstName>Julio Cesar</firstName>
    <lastName>ARBOLEDA ROMERO</lastName>
    <sdnType>Individual</sdnType>
    <programList>
      <program>SDNT</program>
    </programList>
    <idList>
      <id>
        <uid>1092</uid>
        <idType>Cedula No.</idType>
        <idNumber>16205508</idNumber>
        <idCountry>Colombia</idCountry>
      </id>
    </idList>
    <addressList>
      <address>
        <uid>2279</uid>
        <address1>c/o INVERSIONES BETANIA LTDA.</address1>
        <city>Cali</city>
        <country>Colombia</country>
      </address>
      <address>
        <uid>2280</uid>
        <address1>c/o INVERSIONES EL PENON S.A.</address1>
        <city>Cali</city>
        <country>Colombia</country>
      </address>
    </addressList>
    <dateOfBirthList>
      <dateOfBirthItem>
        <uid>3745</uid>
        <dateOfBirth>01 Dec 1953</dateOfBirth>
        <mainEntry>true</mainEntry>
      </dateOfBirthItem>
    </dateOfBirthList>
  </sdnEntry>