Meklēšana sankciju sarakstos

Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, attiecībā uz kuriem noteiktas:

Ņemot vērā, ka atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam noteiktos gadījumos jāpiemēro arī Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur arī Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstus.

 

 

Finanšu izlūkošanas dienests pārpublicē sastādītos sarakstus bez izmaiņām tajos.
Sistēma meklēšanas procesa laikā neveic sankciju sarakstos esošo vārdu un nosaukumu jebkādu pārveidošanu un pielāgošanu.
Meklēšana notiek pēc precīzas norādīto simbolu virknes vai šablona sakritības.
Meklēšanā pēc šablona var izmantot simbolus * (aizstāj vairākus simbolus) vai ? (aizstāj vienu jebkuru simbolu).

Tiek rādīti ieraksti 1-20 no 11,432.

Meklēšanas rezultāti

#Persona (vārds, uzvārds, juridiska veidojuma nosaukums)AdreseDatumsPersonas veidsSarakstsProgramma
1Franko SIMATOVIC
FRENKI
Belgrade, Serbia and Montenegro01 Apr 1950IndividualOFACBALKANS Apskatīt
2Muhammad Khalid RAHMUNSyria01 Apr 1957IndividualOFACSYRIA Apskatīt
3Huseyin SAHINAdnan Saygun, Cad Canan SK N1 Mercan St K 4 D 9 ULUS, Istanbul, Turkey
Gumusova, Turkey
Turkey
01 Apr 1957; 12 Aug 2010; 11 Aug 2020IndividualOFACDPRK Apskatīt
4Yunus SA'UDSyria01 Apr 1958IndividualOFACSYRIA Apskatīt
5Vladimir SANTICDonja Veceriska, Bosnia-Herzegovina01 Apr 1958IndividualOFACBALKANS Apskatīt
6Mohsen CHIZARI
Muhammad Muhawad HANSURI
Tehran, Iran01 Apr 1959IndividualOFACSYRIA Apskatīt
7Hugo Armando CARVAJAL BARRIOSVenezuela
La Cruz, Venezuela
01 Apr 1960IndividualOFACSDNTK Apskatīt
8Muhammad Sa'id AL-HAKIMSyria01 Apr 1961IndividualOFACSYRIA Apskatīt
9Fadi Hussein SERHAN
Fadi Husayn SARHAN
Fadi SIRHAN
Own Building, Kanisat Marmkhael, Saliba Street, Corniche, Al-Mazraa, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Mseytbi Street, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon
Jishi Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon
Own Building, Main Street, Kfar Kila, Lebanon
Mazraa, Salim Slam St., Borj Al Salam Bldg., Beirut, Lebanon
Kafr Kila, Lebanon
Kfarkela, Lebanon
Lebanon
United States
01 Apr 1961; 08 Feb 2012; 20 May 2020IndividualOFACHIFPAA; SDGT Apskatīt
10Milojica KOSLamovita, Bosnia-Herzegovina01 Apr 1963IndividualOFACBALKANS Apskatīt
11Wen-Fu CHANG
Tony CHANG
Wen-Fu ZHANG
Taiwan01 Apr 1965IndividualOFACNPWMD Apskatīt
12Muna KHABIYYAHSyria01 Apr 1966IndividualOFACSYRIA Apskatīt
13Lazar Gurgenovich SHAYBAZIAN
Lazar SHAYBAZYAN
Uzbekistan01 Apr 1966IndividualOFACTCO Apskatīt
14Wahid HUSAYNSyria01 Apr 1966IndividualOFACSYRIA Apskatīt
15Najmiddin Kamolitdinovich JALOLOV
Nazhmiddin Kamoldinovich ZHALOLOV
Nazhmidin Kamoldinovich ZHALOLOV
Nazhmiddin ZHALALOV
Najmiddin JALALOV
Najmiddin JALOLOV
Nazhmiddin ZHALOLOV
Nazhmuddin Kamoldinovich ZHALOLOV
ABU YAHYA MUHAMMAD FATIH
ABDURAKHMON
YAKH'YO
YAHYO
Najmiddin Kamilidinovich ZHANOV
S. Jalilov Street 14, Khartu, Andijan region, Uzbekistan
Andijan region, Uzbekistan
Uzbekistan
01 Apr 1972; 1972IndividualOFACSDGT Apskatīt
16Edison MAYA RIOS
GOMELO
Medellin, Antioquia, Colombia
Colombia
01 Apr 1974IndividualOFACSDNTK Apskatīt
17Jorge Octavio LOPEZ RODRIGUEZc/o CIMIENTOS LA TORRE S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico
c/o CUMBRES SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico
Calle Aurora y Andres, Benito Juarez, Quintana Roo, Mexico
Calle Boyero No. 3500, Torre 4, Dpto. 2, Fraccionamiento La Calma, Zapopan, Jalisco, Mexico
Guadalajara, Jalisco, Mexico
Mexico
01 Apr 1976; 01 Jan 1976IndividualOFACSDNT Apskatīt
18Ayman IBRAHIM
Ayman Ahmad IBRAHIM
'Adlun, Lebanon01 Apr 1979IndividualOFACSDGT Apskatīt
19Nicholas Tasunungurwa GOCHE-01 Aug 1946IndividualOFACZIMBABWE Apskatīt
20Epifanio ZAZUETA URREAV Guerrero 109 Nte. Centro Colon y Escobedo CP 80000, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Mariano Escobedo Ote No. 467-4, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico
c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Sinaloa, Mexico
Mexico
01 Aug 1947IndividualOFACSDNTK Apskatīt