Personas profils

Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, attiecībā uz kuriem noteiktas:

Ņemot vērā, ka atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam noteiktos gadījumos jāpiemēro arī Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur arī Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstus.

Id
28283-ofac
Persona
ASA'IB AHL AL-HAQ AAH ASA'IB AHL AL-HAQ MIN AL-IRAQ ASAIB AL HAQ ASA'IB AHL AL-HAQQ LEAGUE OF THE RIGHTEOUS KHAZALI NETWORK KHAZALI SPECIAL GROUP QAZALI NETWORK THE PEOPLE OF THE CAVE KHAZALI SPECIAL GROUPS NETWORK AL-TAYAR AL-RISALI THE MISSIONARY CURRENT
Adrese
Iraq
Datums
Personas veids
Entity
Programma
SDGT
Saraksts
OFAC
Saraksta izdevējs
OFAC saraksts (sdn.xml)
Faila nosaukums
sdn.xml
Drukāšanas datums
2020-02-19


Pirmavota dati:
<sdnEntry>
    <uid>28283</uid>
    <lastName>ASA'IB AHL AL-HAQ</lastName>
    <sdnType>Entity</sdnType>
    <programList>
      <program>SDGT</program>
    </programList>
    <akaList>
      <aka>
        <uid>44513</uid>
        <type>a.k.a.</type>
        <category>weak</category>
        <lastName>AAH</lastName>
      </aka>
      <aka>
        <uid>44514</uid>
        <type>a.k.a.</type>
        <category>strong</category>
        <lastName>ASA'IB AHL AL-HAQ MIN AL-IRAQ</lastName>
      </aka>
      <aka>
        <uid>44515</uid>
        <type>a.k.a.</type>
        <category>strong</category>
        <lastName>ASAIB AL HAQ</lastName>
      </aka>
      <aka>
        <uid>44516</uid>
        <type>a.k.a.</type>
        <category>strong</category>
        <lastName>ASA'IB AHL AL-HAQQ</lastName>
      </aka>
      <aka>
        <uid>44517</uid>
        <type>a.k.a.</type>
        <category>strong</category>
        <lastName>LEAGUE OF THE RIGHTEOUS</lastName>
      </aka>
      <aka>
        <uid>44518</uid>
        <type>a.k.a.</type>
        <category>strong</category>
        <lastName>KHAZALI NETWORK</lastName>
      </aka>
      <aka>
        <uid>44520</uid>
        <type>a.k.a.</type>
        <category>strong</category>
        <lastName>KHAZALI SPECIAL GROUP</lastName>
      </aka>
      <aka>
        <uid>44521</uid>
        <type>a.k.a.</type>
        <category>strong</category>
        <lastName>QAZALI NETWORK</lastName>
      </aka>
      <aka>
        <uid>44522</uid>
        <type>a.k.a.</type>
        <category>weak</category>
        <lastName>THE PEOPLE OF THE CAVE</lastName>
      </aka>
      <aka>
        <uid>44523</uid>
        <type>a.k.a.</type>
        <category>strong</category>
        <lastName>KHAZALI SPECIAL GROUPS NETWORK</lastName>
      </aka>
      <aka>
        <uid>44524</uid>
        <type>a.k.a.</type>
        <category>strong</category>
        <lastName>AL-TAYAR AL-RISALI</lastName>
      </aka>
      <aka>
        <uid>44525</uid>
        <type>a.k.a.</type>
        <category>weak</category>
        <lastName>THE MISSIONARY CURRENT</lastName>
      </aka>
    </akaList>
    <addressList>
      <address>
        <uid>42773</uid>
        <country>Iraq</country>
      </address>
    </addressList>
  </sdnEntry>