Personas profils

Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, attiecībā uz kuriem noteiktas:

Ņemot vērā, ka atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam noteiktos gadījumos jāpiemēro arī Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur arī Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstus.

Id
28691-ofac
Persona
Mohammed Saeed Odhafa AL BEHADILI Muhammad Said ADHAFAH SAEED, Mohammed Mohammed Saeed Othafa ALBEHADILI Muhammad Sa'id 'Adhafah AL-BAHADILI
Adrese
Iraq
Datums
04 Mar 1970
Personas veids
Individual
Programma
IFSR; SDGT
Saraksts
OFAC
Saraksta izdevējs
OFAC saraksts (sdn.xml)
Faila nosaukums
sdn.xml
Drukāšanas datums
2020-07-14


Pirmavota dati:
<sdnEntry>
    <uid>28691</uid>
    <firstName>Mohammed Saeed Odhafa</firstName>
    <lastName>AL BEHADILI</lastName>
    <sdnType>Individual</sdnType>
    <remarks>(Linked To: AL KHAMAEL MARITIME SERVICES)</remarks>
    <programList>
      <program>IFSR</program>
      <program>SDGT</program>
    </programList>
    <idList>
      <id>
        <uid>19106</uid>
        <idType>Passport</idType>
        <idNumber>A3347475</idNumber>
        <idCountry>Iraq</idCountry>
      </id>
      <id>
        <uid>134691</uid>
        <idType>Gender</idType>
        <idNumber>Male</idNumber>
      </id>
      <id>
        <uid>134591</uid>
        <idType>Additional Sanctions Information -</idType>
        <idNumber>Subject to Secondary Sanctions</idNumber>
      </id>
    </idList>
    <akaList>
      <aka>
        <uid>45227</uid>
        <type>a.k.a.</type>
        <category>strong</category>
        <lastName>ADHAFAH</lastName>
        <firstName>Muhammad Said</firstName>
      </aka>
      <aka>
        <uid>45228</uid>
        <type>a.k.a.</type>
        <category>weak</category>
        <lastName>SAEED, Mohammed</lastName>
      </aka>
      <aka>
        <uid>45229</uid>
        <type>a.k.a.</type>
        <category>strong</category>
        <lastName>ALBEHADILI</lastName>
        <firstName>Mohammed Saeed Othafa</firstName>
      </aka>
      <aka>
        <uid>45230</uid>
        <type>a.k.a.</type>
        <category>strong</category>
        <lastName>AL-BAHADILI</lastName>
        <firstName>Muhammad Sa'id 'Adhafah</firstName>
      </aka>
    </akaList>
    <addressList>
      <address>
        <uid>43500</uid>
        <country>Iraq</country>
      </address>
    </addressList>
    <nationalityList>
      <nationality>
        <uid>34734</uid>
        <country>Iraq</country>
        <mainEntry>true</mainEntry>
      </nationality>
    </nationalityList>
    <dateOfBirthList>
      <dateOfBirthItem>
        <uid>34690</uid>
        <dateOfBirth>04 Mar 1970</dateOfBirth>
        <mainEntry>true</mainEntry>
      </dateOfBirthItem>
    </dateOfBirthList>
  </sdnEntry>