Personas profils

Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, attiecībā uz kuriem noteiktas:

Ņemot vērā, ka atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam noteiktos gadījumos jāpiemēro arī Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur arī Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstus.

Id
6908566-ano
Persona
KIM CHOL SAM
Adrese
Datums
1971-03-11; 2016-11-30
Personas veids
Individual
Programma
DPRK
Saraksts
ANO
Saraksta izdevējs
ANO apvienotais saraksts (consolidated.xml)
Faila nosaukums
consolidated.xml
Drukāšanas datums
2020-04-08


Pirmavota dati:
<INDIVIDUAL><DATAID>6908566</DATAID><VERSIONNUM>1</VERSIONNUM><FIRST_NAME>KIM</FIRST_NAME><SECOND_NAME>CHOL SAM</SECOND_NAME><THIRD_NAME/><UN_LIST_TYPE>DPRK</UN_LIST_TYPE><REFERENCE_NUMBER>KPi.035</REFERENCE_NUMBER><LISTED_ON>2016-11-30</LISTED_ON><COMMENTS1>Kim Chol Sam is a representative for Daedong Credit Bank (DCB) who has been involved in managing transactions on behalf of DCB Finance Limited. As an overseas-based representative of DCB, it is suspected that Kim Chol Sam has facilitated transactions worth hundreds of thousands of dollars and likely managed millions of dollars in DPRK related accounts with potential links to nuclear/missile programs.</COMMENTS1><DESIGNATION><VALUE>Representative for Daedong Credit Bank (DCB)</VALUE></DESIGNATION><NATIONALITY><VALUE>Democratic People's Republic of Korea</VALUE></NATIONALITY><LIST_TYPE><VALUE>UN List</VALUE></LIST_TYPE><LAST_DAY_UPDATED><VALUE/></LAST_DAY_UPDATED><INDIVIDUAL_ALIAS><QUALITY/><ALIAS_NAME/></INDIVIDUAL_ALIAS><INDIVIDUAL_ADDRESS><COUNTRY/></INDIVIDUAL_ADDRESS><INDIVIDUAL_DATE_OF_BIRTH><TYPE_OF_DATE>EXACT</TYPE_OF_DATE><DATE>1971-03-11</DATE></INDIVIDUAL_DATE_OF_BIRTH><INDIVIDUAL_PLACE_OF_BIRTH/><INDIVIDUAL_DOCUMENT/><SORT_KEY/><SORT_KEY_LAST_MOD/></INDIVIDUAL>