Finanšu darījumu darba grupa (FATF) publicējusi jaunu ziņojumu “Sarežģītas proliferācijas finansēšanas un sankciju apiešanas shēmas”. Šis ziņojums ir būtisks resurss, kas veicina gan publiskā, gan privātā sektora izpratni par apdraudējumiem, kas saistīti ar masu iznīcināšanas ieroču (MII) proliferāciju, kā arī par to ietekmi uz starptautisko drošību un finanšu sistēmas stabilitāti.
Ziņojumā analizētas metodes, ar kurām valstis, to atbalstīti subjekti un nevalstiski dalībnieki cenšas apiet noteiktās sankcijas un finansēt MII izplatīšanu, izmantojot sarežģītas finanšu un iepirkumu shēmas. Tāpat dokumentā izcelti galvenie finanšu sistēmas ievainojamības aspekti un sniegti praktiski riska indikatori, kas var palīdzēt identificēt šādas darbības savlaicīgi.
"Finanšu izlūkošanas dienests norāda, ka FATF ziņojumā iekļautā informācija var būt īpaši noderīga, izvērtējot Eiropas Savienības noteikto sankciju piemērošanu Krievijai. Tāpat vēršam uzmanību, ka Krievijas sadarbība ar Korejas Tautas Demokrātisko Republiku ir faktors, kas jāņem vērā veicot proliferācijas finansēšanu (PF) un sankciju apiešanas risku izvērtējumu"
Īsumā
Lai apietu sankcijas un ar PF saistītās eksporta kontroles, tiek izmantotas sarežģītas shēmas. Pamatojoties uz FATF Globālā tīkla iesniegto informāciju, ziņojumā izceltas četras galvenās tipoloģijas:
Ziņojumā aprakstītas problēmas un labā prakse attiecībā uz PF un sankciju apiešanas atklāšanu, izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, iekšzemes koordināciju un sadarbību, kā arī starptautisko sadarbību.
Norādām, ka drīzumā ziņojums būs pieejams arī latviešu valodā sadaļā “Vadlīnijas un skaidrojumi”.
FATF (Financial Action Task Force) jeb Finanšu darījumu darba grupa ir starptautiska organizācija, kas nosaka un uzrauga standartus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā (AML/CFT/CPF).
Iveta Locāne
Stratēģiskās attīstības un komunikācijas nodaļas
vadītāja vietniece
Tālrunis: (+371) 26273244
E-pasts: prese@fid.gov.lv
