Finanšu izlūkošanas dienests

Sadarbība kā pamats drošai finanšu sistēmai: FID publisko 2025. gada darbības rezultātus

22.04.2026.

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) publicējis 2025. gada darbības pārskatu, iezīmējot būtiskāko paveikto finanšu izlūkošanā, sankciju izpildē un starptautiskajā sadarbībā.

“Aizvadītais gads FID bijis aktīvs vairākās jomās. Ņemot vērā FID misiju – rūpēties par mūsu valsts un tās finanšu sistēmas drošību – turpinājām veikt un attīstīt finanšu izlūkošanu, nodrošinājām sankciju izpildi, veidojām ciešu sadarbību ar nacionālajiem un starptautiskajiem partneriem finanšu izlūkošanas un sankciju izpildes jomā un vienlaikus turpinājām arī jau 2024. gadā uzsākto darbu ar MONEYVAL 6. kārtas novērtējumu. Sadarbība un tās kvalitāte bija izšķirošais faktors 2025. gada rezultātiem ikvienā no mūsu darbības jomām,” uzsver FID priekšnieks Toms Platacis.

Pozitīvs starptautiskais novērtējums stiprina Latvijas reputāciju

Pērn tika pieņemts Latvijas 6. kārtas novērtējuma ziņojums FATF/MONEYVAL plenārsēdē. Latvija 10 kritērijos no 11 sasniedza pozitīvu efektivitātes novērtējumu. FID vadībā īstenotais darbs apliecināja Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPF) sistēmas efektivitāti un atbilstību starptautiskajiem standartiem, būtiski stiprinot valsts starptautisko reputāciju.

Attīstīta finanšu izlūkošana un analītiskā kapacitāte

2025.gadā FID turpināja stiprināt finanšu izlūkošanas spējas, fokusējoties uzfinanšu noziegumu efektīvu identificēšanu un novēršanu.

FID sagatavoja un nosūtīja 612 analītiskos materiālus tiesībaizsardzības iestādēm (TAI), uzraudzības un kontroles institūcijām (UKI), kā arī izstrādāja 10 stratēģiskās un 12 taktiskās analīzes pētījumus.

Dienests saņēma vairāk nekā 5,5 tūkstošus ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem un teju 100 tūkstošus sliekšņa deklarācijas. Ņemot vērā noziedzīgo nodarījumu struktūru FID saņemtajos ziņojumos par aizdomīgiem darījumiem un TAI pieprasījumos, arī 2025. gadā FID veiktā finanšu izlūkošana un tās rezultātā TAI nosūtītie analītiskie materiāli galvenokārt bija saistīti ar krāpšanu un kibernoziegumiem, sankciju pārkāpumiem, izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, kā arī šo noziedzīgo nodarījumu rezultātā iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

Būtisku ieguldījumu sniedza arī sadarbības platforma OpCEN un FID izveidotais “Black-Box” risinājums.

OpCEN ir FID iniciatīva, kas izveidota, lai nodrošinātu sadarbību, informācijas analīzi un apmaiņu, kā arī pasākumu plānošanu starp FID un TAI konkrēta finanšu izlūkošanas, kriminālprocesa vai operatīvās darbības procesa ietvaros.

FID datu meklētājs “Black-Box” ir tehnisks risinājums, kas nodrošina TAI rīcībā esošo datu salīdzināšanu ar FID datubāzē pieejamajiem datiem. “Black-Box” ļauj TAI amatpersonām operatīvās darbības procesa vai kriminālprocesa ietvaros drošā veidā iegūt informāciju par datu esamību FID rīcībā par fizisku vai juridisku personu, kontu finanšu vai kredītiestādē, lai pieņemtu lēmumu par pieprasījuma nosūtīšanu FID.

Stiprināta sankciju izpilde un ieguldījums starptautiskajā drošībā

2025. gads bija pirmais pilnais gads kopš FID pilda kompetentās iestādes funkciju sankciju izpildē Latvijā. Dienests mērķtiecīgi attīstīja sankciju ieviešanas sistēmu, identificēja apiešanas riskus un sniedza ieguldījumu gan nacionālā, gan Eiropas Savienības (ES) līmeņa sankciju politikā. Šī gada laikā tika noteikta arī jauna funkcija – koordinēt sadarbību sankciju pārkāpumu novēršanai un izmeklēšanai.

Līdz 2025. gada beigām FID sankciju tīmekļvietnē bija publicēta informācija par 156 sankciju subjektiem, kuriem Latvijā iesaldēti dažādi veida aktīvi, t.sk. līdzekļi 153 miljonu eiro apmērā. Savukārt ziņojumu skaits par iespējamiem sankciju pārkāpumiem 2025. gadā pieauga par aptuveni 80 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

FID analītiskais darbs veicināja sankciju pret Krieviju stiprināšanu, tostarp identificējot kuģus, kas saistīti ar tā saukto “ēnu floti” – nepilni 10 % no 2025. gadā ES sankciju sarakstā iekļautajiem šīs flotes kuģiem identificēja FID.

Sadarbība kā galvenais efektivitātes faktors

FID funkciju izpilde nav iespējama bez efektīvas sadarbības ar TAI, ieskaitot valsts drošības iestādes un prokuratūru, kā arī ar likuma subjektiem un UKI. Šādas sadarbības veicināšanai FID koordinē iesaistīto institūciju, kā arī likuma subjektu sadarbību, sasaucot Sadarbības koordinācijas grupas sanāksmes. Sadarbības koordinācijas grupa ir privātās-publiskās un publiskās-publiskās sadarbības platforma. Gada laikā notikušas 296 sadarbības koordinācijas grupu sanāksmes, kurās piedalījās 260 TAI darbinieki un prokurori. 2025. gadā FID saņēmis 276 TAI, valsts drošības iestāžu un prokuratūras pieprasījumus. Tāpat organizētas divas starptautiskas konferences, veicinot diskusiju par finanšu noziegumiem un sankciju izpildi.

FID darbības rezultāti balstījās plašā sadarbībā ar partneriem Latvijā un ārvalstīs. 2025. gadā operacionālā sadarbība tika īstenota ar 65 valstu finanšu izlūkošanas vienībām.

Nozīmīgs solis Eiropas līmenī finanšu noziegumu apkarošanā 2025. gadā bija arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iestādes (AMLA) darbības uzsākšana, kurā starp pirmajiem AMLA ekspertiem darbojas arī FID pārstāvis.

Aicinām iepazīties ar pilnu 2025. gada pārskata ziņojumu.

FID ir vadošā iestāde, kuras mērķis ir novērst iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma un proliferācijas finansēšanai (NILLTPF), kā arī FID ir nacionālā kompetentā institūcija sankciju izpildes jautājumos Latvijā.

FID pamatuzdevums ir veikt aizdomīgu darījumu un citas saņemtās informācijas kontroli un iegūt, saņemt, reģistrēt, apstrādāt, apkopot, uzglabāt, analizēt un sniegt izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai informāciju, kuru var izmantot NILLTPF vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai, kriminālprocesam vai iztiesāšanai.

Citas aktualitātes

Lasīt visas aktualitātes

Attēlā: Mazumtirdzniecības veikalu tīkla "Mere" veikalsFoto: Kārlis Miksons / Latvijas Televīzija

31.08.2026 09:44

FID: piegādātāji savas preces no “MERE” veikaliem drīkst atgūt jau kopš 7. augusta

ĪSUMĀ Atļauja piegādātājiem piederošo preču atbrīvošanai no “MERE” veikalu tīkla izdota 2026. gada 6. augustā.Preces un produktus piegādātāji drīkst saņemt atpakaļ.Skaidrojumi tiek regulāri papildināti, balstoties uz darbinieku un preču piegādātāju jautājumiem.Aktuālā informācija atrodama tīmekļvietnē sankcijas.fid.gov.lv.Praktiskie un civiltiesiskie jautājumi pusēm risināmi savstarpēji. Jau iepriekš ziņots, ka 2026. gada 23. jūlijā Eiropas Savienība noteica mērķētas finanšu sankcijas pret Krievijas uzņēmēju Sergeju Šnaideru. Tā kā viņam netieši pieder vairāk nekā 50 % kapitāldaļu uzņēmumos, kas pārvalda veikalu tīklu “MERE” Latvijā, sankcijas attiecas arī uz SIA “LATPRODUKTI” un UAB “Valiente” filiāli Latvijā. Līdz ar to uzņēmumiem bija jāpārtrauc ierastā saimnieciskā darbība, bet to līdzekļi un saimnieciskie resursi ir iesaldējami. Preces un produktus piegādātāji drīkst saņemt atpakaļ FID 2026. gada 6. augustā izdeva vispārīgo administratīvo aktu, lai aizsargātu Latvijas ražotāju un piegādātāju intereses un nodrošinātu iespēju atgūt viņiem piederošās preces, kas atradās sankcijām pakļauto uzņēmumu valdījumā, turējumā vai pārziņā. Pamatojoties uz to, piederošās preces drīkst atbrīvot un nodot to likumīgajiem īpašniekiem bez atsevišķas FID atļaujas. Tas attiecas arī uz pārtikas precēm. Savukārt attiecībā uz precēm, kas ir zaudējušas ekonomisko vērtību vai vairs nav uzskatāmas par iesaldējamiem saimnieciskajiem resursiem, sankciju regulējums neliedz ar tām rīkoties atbilstoši pārējo normatīvo aktu prasībām, tostarp pārtikas aprites prasībām. Kur atrast aktuālo informāciju FID regulāri aktualizē informāciju tīmekļvietnē sankcijas.fid.gov.lv, sniedz konsultācijas, atbild uz iesaistīto pušu jautājumiem un uztur saziņu ar sankcijām pakļautajiem uzņēmumiem. Skaidrojumi un lēmumi tiek sagatavoti, ņemot vērā praksē saņemtos jautājumus un iesniegumus, lai pēc iespējas mazinātu sankciju ietekmi uz darbiniekiem, piegādātājiem, kas paši nav pakļauti sankcijām. Vienlaikus FID uzdevums ir nodrošināt efektīvu sankciju ieviešanu un nepieļaut to pārkāpšanu vai apiešanu. FID lēmumi nosaka sankciju regulējuma ietvaros atļautās darbības, taču FID nepārņem uzņēmumu saimniecisko vadību un nerisina to savstarpējās civiltiesiskās attiecības. Ar ko sazināties par preču saņemšanu Piegādātājiem, darbiniekiem un sankcijām pakļautajiem uzņēmumiem ir tiesības savstarpēji sazināties un risināt praktiskos un civiltiesiskos jautājumus, ievērojot sankciju regulējuma noteiktās robežas. Noteiktās sankcijas pārkāpt nedrīkst Būtiski, ka sankciju noteikšana nenozīmē pilnīgu aizliegumu veikt jebkādas darbības. Atļautas ir tās darbības, kas nepieciešamas sankciju prasību izpildei, uzņēmumu minimālai pastāvēšanai, tai skaitā – aktīvu saglabāšanai, ciktāl tās pieļauj sankciju regulējums un FID izdoties lēmumi. Vienlaikus sankcijām pakļautie uzņēmumi nedrīkst atsākt ierasto komercdarbību vai izmantot šos risinājumus sankciju ierobežojumu apiešanai. ES sankcijas nosaka ES Padome. Par sankciju politikas veidošanu Latvijā atbildīga ir Ārlietu ministrija. Kopš 2024. gada 1. aprīļa FID ir kompetentā institūcija sankciju izpildes jautājumos. NODERĪGI Vispārējais saskaņojums Informācija “MERE” sadarbības partneriem, darbiniekiem un citām iesaistītajām personām Atļauta piegādātājiem piederošo preču atbrīvošana no ‘’MERE’’ veikalu tīkla FID skaidro darbinieku un piegādātāju tiesības saistībā ar ''MERE''Attēlā: Mazumtirdzniecības veikalu tīkla "Mere" veikalsFoto: Kārlis Miksons / Latvijas Televīzija Iveta LocāneFinanšu izlūkošanas dienesta Komunikācijas nodaļas vadītājaprese@fid.gov.lv

14.08.2026 13:00

Rīgā starptautiskā konferencē eksperti diskutēs par sankciju lomu Krievijas kara spēju graušanā

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) izziņo astoto ikgadējo sankciju konferenci, kas norisināsies ceturtdien, 2026. gada 12. novembrī, un kurai varēs sekot līdzi arī tiešsaistē. Konference “Sankciju ietekme: graut Krievijas kara spējas” (“Sanctions Work: Degrading Russia’s War Machine”) pulcēs vadošos sankciju jomas ekspertus un lēmumu pieņēmējus, lai diskutētu par sankciju izpildes efektivitāti un sankciju pārkāpumu apkarošanu, to nozīmi Krievijas kara spēju mazināšanā, kā arī globālās drošības un noturības stiprināšanā. Šogad konferences uzmanības centrā būs sankciju efektivitāte un to ietekme uz Krievijas spēju turpināt karu. Eksperti analizēs sankciju pasākumus, kas praksē devuši konkrētus rezultātus, īpašu uzmanību pievēršot sankciju izpildes un sankciju pārkāpumu apkarošanas pieredzei un labajai praksei. Konferences programma būs veltīta trim galvenajām tēmām. Eksporta ierobežojumi kopējās augstas prioritātes precēm – efektīvi risinājumi, lai novērstu šo preču nonākšanu Krievijā un pārtrauktu piegādes ķēdes, kas atbalsta tās militārās un rūpnieciskās spējas, tostarp identificējot un novēršot preču novirzīšanu caur trešajām valstīm un citus sankciju apiešanas paņēmienus.Kriptoaktīvu loma sankciju apiešanā – tostarp kriptoaktīvu izmantošana maksājumiem, kas saistīti ar kopējās augstas prioritātes precēm un citām sankcijām pakļautām precēm.Sankcijas enerģētikas jomā un citi pasākumi Krievijas ieņēmumu mazināšanai – efektīvi pasākumi Krievijas enerģētikas ieņēmumu un spēju ierobežošanai, enerģētikas sektoram noteikto sankciju pārkāpšanas metodes, kā arī ēnu flotes loma. Plašāka informācija par konferences programmu un dalībniekiem sekos. Kopš 2024. gada 1. aprīļa FID ir kompetentā institūcija sankciju izpildes jautājumos.

10.08.2026 16:37

FID skaidro darbinieku un piegādātāju tiesības saistībā ar ''MERE''

2026. gada 23. jūlijā Eiropas Savienība (ES) noteica mērķētas finanšu sankcijas pret Krievijas uzņēmēju Sergeju Šnaideru. Tā kā personai netieši pieder vairāk nekā 50 % kapitāldaļu uzņēmumos, kas pārvalda veikalu tīklu “MERE” (SIA “LATPRODUKTI” un UAB “Valiente” filiāle Latvijā), ES sankcijas attiecas arī uz šiem uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka uzņēmumiem bija nekavējoties jāpārtrauc ierastā saimnieciskā darbība, bet to finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi ir iesaldējami atbilstoši ES sankciju prasībām. Pēc darbinieku, piegādātāju un citu iesaistīto pušu saņemtajiem jautājumiem Finanšu izlūkošanas dienests (FID) skaidro būtiskāko par aktuālo situāciju, tiesībām un turpmāko rīcību. Darbiniekiem ir tiesības saņemt darba samaksu Darbiniekam nav jāiesniedz FID atsevišķs iesniegums, lai saņemtu darba samaksu. Par neizmaksātu darba samaksu darbiniekam vispirms jāvēršas pie sava darba devēja. Ja darba tiesisko attiecību jautājumu neizdodas atrisināt, darbinieks var vērsties Valsts darba inspekcijā. Darba samaksa joprojām ir jāizmaksā, plašāk Valsts darba inspekcijas skaidrojumā: Starptautiskās sankcijas neatceļ darbinieku tiesības – kas jāzina, ja darba devējs pārtrauc darbību? Saskaņā ar FID 2026. gada 20. februāra lēmuma Nr. 13-1/16 “Par atļauto maksājumu noteikšanu” (Vispārējais saskaņojums) 1. pielikuma 2.4. punktu darba samaksas un citu no darba tiesiskajām attiecībām izrietošu obligāto maksājumu veikšana sankciju subjektu darbiniekiem, tostarp SIA “LATPRODUKTI”, reģistrācijas Nr. 40203246661, un ārvalsts komersanta UAB “Valiente” filiāles Latvijā, reģistrācijas Nr. 40203286467, darbiniekiem, ir atļauta bez atsevišķas FID atļaujas atbilstoši Vispārējā saskaņojumā noteiktajam. Uzņēmēji drīkst atgūt viņiem piederošās preces Tiklīdz sankcijas skāra “MERE” pārvaldošos uzņēmumus, FID uzsāka nepieciešamās procedūras un saziņu ar iesaistītajām pusēm. Reaģējot uz saņemtajiem iesniegumiem, FID lēma izdot vispārīgo administratīvo aktu, kas ļauj Latvijas ražotājiem, piegādātājiem un citām trešajām personām atgūt viņiem piederošās preces, kas palikušas sankcijām pakļauto uzņēmumu rīcībā, lai mazinātu kaitējumu ar sankcijām nesaistītām personām. Piegādātājiem nav jāsaņem individuāla FID atļauja un nav jāiesniedz FID atsevišķs iesniegums par savu preču atgūšanu, ja situācija atbilst lēmumā noteiktajiem nosacījumiem. Lai vienotos par preču saņemšanu, uzņēmējiem jāsazinās tieši ar SIA “LATPRODUKTI”, UAB “Valiente” filiāli Latvijā vai to pilnvaroto pārstāvi. Iesaistītajiem ir jāsazinās ar pašiem uzņēmumiem Sankciju noteikšana neaizliedz SIA “LATPRODUKTI” un UAB “Valiente” filiālei Latvijā sazināties ar saviem darbiniekiem un sadarbības partneriem. Tieši uzņēmumiem ir pienākums organizēt savu saistību izpildi sankciju regulējuma robežās. Tāpēc gan darbiniekiem par darba samaksas jautājumiem, gan piegādātājiem par savu preču saņemšanu vispirms jāvēršas pie attiecīgā uzņēmuma vai tā pilnvarotā pārstāvja. FID vērtē un sniedz risinājumus, lai aizsargātu personas un uzņēmumus, kuri paši nav pakļauti sankcijām, vienlaikus pārliecinoties, ka noteiktās sankcijas tiek efektīvi īstenotas un netiek pārkāptas. Tas attiecas arī uz darbinieku tiesībām saņemt darba samaksu un piegādātāju tiesībām atgūt viņiem piederošās preces vai saņemt citus pamatotus maksājumus, ja to pieļauj ES sankciju regulējums. Sankcijām pakļautajiem uzņēmumiem ir pienākums nodrošināt, ka netiek veiktas darbības, kas pārkāpj sankciju aizliegumus. ES sankcijas ir tieši piemērojamas visām personām Latvijā, un to ievērošana ir obligāta. Par starptautisko un Latvijas Republikas noteikto sankciju pārkāpšanu Latvijā paredzēta kriminālatbildība saskaņā ar Krimināllikuma 84. pantu. Par naudas līdzekļu atgūšanu no sankciju subjektiem Sankcijām pakļauto uzņēmumu līdzekļi Latvijā ir iesaldēti. FID var atļaut maksājumu veikšanu no sankcijām pakļauto uzņēmumu iesaldētiem līdzekļiem, ja attiecīgie maksājumi jāveic saskaņā ar līgumu vai saistībām, kas radušās pirms sankciju attiecināšanas uz veikalu tīklu “MERE”. Lai nodrošinātu ātrāku līdzekļu atgriešanu piegādātājiem, tiek sagaidīts, ka tuvākajā laikā sankciju subjekti iesniegs FID konsolidētu informāciju par darbībām un maksājumiem, lai izpildītu spēkā esošās saistības pret piegādātājiem. NODERĪGI Vispārējais saskaņojums Informācija “MERE” sadarbības partneriem, darbiniekiem un citām iesaistītajām personām Atļauta piegādātājiem piederošo preču atbrīvošana no ‘’MERE’’ veikalu tīkla ES sankcijas nosaka ES Padome. Par sankciju politikas veidošanu Latvijā atbildīga ir Ārlietu ministrija. Kopš 2024. gada 1. aprīļa FID ir kompetentā institūcija sankciju izpildes jautājumos.

Fonta izmērs

Kontrasts