Finanšu izlūkošanas dienests (FID) publicējis 2025. gada darbības pārskatu, iezīmējot būtiskāko paveikto finanšu izlūkošanā, sankciju izpildē un starptautiskajā sadarbībā.
“Aizvadītais gads FID bijis aktīvs vairākās jomās. Ņemot vērā FID misiju – rūpēties par mūsu valsts un tās finanšu sistēmas drošību – turpinājām veikt un attīstīt finanšu izlūkošanu, nodrošinājām sankciju izpildi, veidojām ciešu sadarbību ar nacionālajiem un starptautiskajiem partneriem finanšu izlūkošanas un sankciju izpildes jomā un vienlaikus turpinājām arī jau 2024. gadā uzsākto darbu ar MONEYVAL 6. kārtas novērtējumu. Sadarbība un tās kvalitāte bija izšķirošais faktors 2025. gada rezultātiem ikvienā no mūsu darbības jomām,” uzsver FID priekšnieks Toms Platacis.
Pozitīvs starptautiskais novērtējums stiprina Latvijas reputāciju
Pērn tika pieņemts Latvijas 6. kārtas novērtējuma ziņojums FATF/MONEYVAL plenārsēdē. Latvija 10 kritērijos no 11 sasniedza pozitīvu efektivitātes novērtējumu. FID vadībā īstenotais darbs apliecināja Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPF) sistēmas efektivitāti un atbilstību starptautiskajiem standartiem, būtiski stiprinot valsts starptautisko reputāciju.
Attīstīta finanšu izlūkošana un analītiskā kapacitāte
2025.gadā FID turpināja stiprināt finanšu izlūkošanas spējas, fokusējoties uzfinanšu noziegumu efektīvu identificēšanu un novēršanu.
FID sagatavoja un nosūtīja 612 analītiskos materiālus tiesībaizsardzības iestādēm (TAI), uzraudzības un kontroles institūcijām (UKI), kā arī izstrādāja 10 stratēģiskās un 12 taktiskās analīzes pētījumus.
Dienests saņēma vairāk nekā 5,5 tūkstošus ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem un teju 100 tūkstošus sliekšņa deklarācijas. Ņemot vērā noziedzīgo nodarījumu struktūru FID saņemtajos ziņojumos par aizdomīgiem darījumiem un TAI pieprasījumos, arī 2025. gadā FID veiktā finanšu izlūkošana un tās rezultātā TAI nosūtītie analītiskie materiāli galvenokārt bija saistīti ar krāpšanu un kibernoziegumiem, sankciju pārkāpumiem, izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, kā arī šo noziedzīgo nodarījumu rezultātā iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Būtisku ieguldījumu sniedza arī sadarbības platforma OpCEN un FID izveidotais “Black-Box” risinājums.
OpCEN ir FID iniciatīva, kas izveidota, lai nodrošinātu sadarbību, informācijas analīzi un apmaiņu, kā arī pasākumu plānošanu starp FID un TAI konkrēta finanšu izlūkošanas, kriminālprocesa vai operatīvās darbības procesa ietvaros.
FID datu meklētājs “Black-Box” ir tehnisks risinājums, kas nodrošina TAI rīcībā esošo datu salīdzināšanu ar FID datubāzē pieejamajiem datiem. “Black-Box” ļauj TAI amatpersonām operatīvās darbības procesa vai kriminālprocesa ietvaros drošā veidā iegūt informāciju par datu esamību FID rīcībā par fizisku vai juridisku personu, kontu finanšu vai kredītiestādē, lai pieņemtu lēmumu par pieprasījuma nosūtīšanu FID.
Stiprināta sankciju izpilde un ieguldījums starptautiskajā drošībā
2025. gads bija pirmais pilnais gads kopš FID pilda kompetentās iestādes funkciju sankciju izpildē Latvijā. Dienests mērķtiecīgi attīstīja sankciju ieviešanas sistēmu, identificēja apiešanas riskus un sniedza ieguldījumu gan nacionālā, gan Eiropas Savienības (ES) līmeņa sankciju politikā. Šī gada laikā tika noteikta arī jauna funkcija – koordinēt sadarbību sankciju pārkāpumu novēršanai un izmeklēšanai.
Līdz 2025. gada beigām FID sankciju tīmekļvietnē bija publicēta informācija par 156 sankciju subjektiem, kuriem Latvijā iesaldēti dažādi veida aktīvi, t.sk. līdzekļi 153 miljonu eiro apmērā. Savukārt ziņojumu skaits par iespējamiem sankciju pārkāpumiem 2025. gadā pieauga par aptuveni 80 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
FID analītiskais darbs veicināja sankciju pret Krieviju stiprināšanu, tostarp identificējot kuģus, kas saistīti ar tā saukto “ēnu floti” – nepilni 10 % no 2025. gadā ES sankciju sarakstā iekļautajiem šīs flotes kuģiem identificēja FID.
Sadarbība kā galvenais efektivitātes faktors
FID funkciju izpilde nav iespējama bez efektīvas sadarbības ar TAI, ieskaitot valsts drošības iestādes un prokuratūru, kā arī ar likuma subjektiem un UKI. Šādas sadarbības veicināšanai FID koordinē iesaistīto institūciju, kā arī likuma subjektu sadarbību, sasaucot Sadarbības koordinācijas grupas sanāksmes. Sadarbības koordinācijas grupa ir privātās-publiskās un publiskās-publiskās sadarbības platforma. Gada laikā notikušas 296 sadarbības koordinācijas grupu sanāksmes, kurās piedalījās 260 TAI darbinieki un prokurori. 2025. gadā FID saņēmis 276 TAI, valsts drošības iestāžu un prokuratūras pieprasījumus. Tāpat organizētas divas starptautiskas konferences, veicinot diskusiju par finanšu noziegumiem un sankciju izpildi.
FID darbības rezultāti balstījās plašā sadarbībā ar partneriem Latvijā un ārvalstīs. 2025. gadā operacionālā sadarbība tika īstenota ar 65 valstu finanšu izlūkošanas vienībām.
Nozīmīgs solis Eiropas līmenī finanšu noziegumu apkarošanā 2025. gadā bija arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iestādes (AMLA) darbības uzsākšana, kurā starp pirmajiem AMLA ekspertiem darbojas arī FID pārstāvis.
Aicinām iepazīties ar pilnu 2025. gada pārskata ziņojumu.
FID ir vadošā iestāde, kuras mērķis ir novērst iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma un proliferācijas finansēšanai (NILLTPF), kā arī FID ir nacionālā kompetentā institūcija sankciju izpildes jautājumos Latvijā.
FID pamatuzdevums ir veikt aizdomīgu darījumu un citas saņemtās informācijas kontroli un iegūt, saņemt, reģistrēt, apstrādāt, apkopot, uzglabāt, analizēt un sniegt izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai informāciju, kuru var izmantot NILLTPF vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai, kriminālprocesam vai iztiesāšanai.
