Aktualitātes

Šī gada 12. septembrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma grozījumus Ceļu satiksmes likumā (Likums),1 kas aizliedz Latvijas Republikas teritorijā piedalīties ceļu satiksmē ar Baltkrievijas Republikā reģistrētiem transportlīdzekļiem. Pieņemot grozījumus, likumdevējs ir salāgojis noteiktos ierobežojumus ar aizliegumu piedalīties ceļu satiksmē ar Krievijas Federācijā reģistrētiem transportlīdzekļiem. Likumā ir noteikti tikai divi izņēmumi, kad Finanšu izlūkošanas dienests var izdot atļauju iebraukšanai Eiropas Savienībā ar Baltkrievijas Republikā reģistrētu transportlīdzekli, šķērsojot Latvijas Republikas robežu: persona, kurai ir kustību traucējumi, vada sev piederošu Baltkrievijas Republikā reģistrētu speciāli aprīkotu transportlīdzekli un ieceļo ar to nolūkā apmeklēt Latvijas Republikā dzīvojošu laulāto vai radinieku taisnā līnijā;pieteikumu iebraukt Latvijas Republikā lūdz izskatīt ārlietu ministrs īpašos ar valsts interesēm saistītos jautājumos. Likumā noteiktie izņēmumi atbilst Padomes Regulas (EK) Nr. 765/2006 (2006. gada 18. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu,2 1.ra panta 1. punktā noteiktajiem ierobežojumiem un 5. punktā noteiktajiem izņēmuma gadījumiem. Minētais nozīmē, ka saņemt Finanšu izlūkošanas dienesta atļauju iebraukšanai Eiropas Savienībā, šķērsojot Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu, varēs tikai Likumā noteiktajos gadījumos. Iesniegumus, kas neatbildīs Likumā noteiktajiem kritērijiem, Finanšu izlūkošanas dienests neskatīs pēc būtības. Atļaujas iebraukšanai Eiropas Savienībā, šķērsojot Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu, ko Finanšu izlūkošanas dienests jau ir izsniedzis, ir spēkā līdz tajās noteiktajam termiņam, savukārt jaunas atļaujas Finanšu izlūkošanas dienests izsniegs tikai Likumā noteiktajos izņēmuma gadījumos. Grozījumi Likumā paredz, ka tie Baltkrievijas Republikā reģistrētie transportlīdzekļi, kas jau atrodas Latvijas Republikas teritorijā, no valsts ir jāizved vai jāreģistrē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ne vēlāk kā līdz 2024. gada 31. oktobrim. Ja minētās darbības noteiktajā laika periodā netiks veiktas, transportlīdzeklis tiks konfiscēts atbilstoši Likumā noteiktajam. 1 Skatīt: https://titania.saeima.lv/LIVS14/saeimalivs14.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=691/Lp14 2 Pieejama: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0765-20240701

Atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam, Finanšu izlūkošanas dienests (FID) savā tīmekļvietnē publicē no personām saņemto informāciju par sankciju subjektiem un tiem iesaldētajiem līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem Latvijā. Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr. 184 “Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība” 23. punktu, FID 30 dienu laikā pēc informācijas publicēšanas izvērtē, vai sankciju izpilde ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kopumā līdz 31.07.2024. FID pārbaudes ietvaros secināts, ka 31 personu līdzekļu vai saimniecisko resursu iesaldēšana nav veikta atbilstoši sankciju normatīvo aktu prasībām: #Nosaukums, reģistrācijas nr.Reģistrācijas valstsFID Pārbaudes datums1AS Euro Rail Trans, reģistrācijas Nr. 40103520476Latvija03.06.20242SIA MARITIME REGISTER OF SHIPPING reģistrācijas Nr. 40003250467Latvija03.06.20243SIA “Anulatrans”, reģistrācijas Nr. 40003431947Latvija03.06.20244INTERGRAIN S.A., reģistrācijas Nr. B175745Luksemburga03.06.20245JSC Tander, reģistrācijas Nr. 2310031475Krievija03.06.20246MARITIME REGISTER OF SHIPPING (UK) LTD, reģistrācijas Nr. 03222610Apvienotā Karaliste03.06.20247PHOSAGRO TRADING SA, reģistrācijas Nr. CHE-107.384.794Šveice03.06.20248TOSHKENT METALLURGIYA ZAVODI, reģistrācijas Nr. 304574612Uzbekistāna03.06.20249MAARSCHALL GROUP B.V., reģistrācijas Nr. 8182316Nīderlande11.06.202410LEGION AO, reģistrācijas Nr. 1065003027462Krievija11.06.202411SKYVEST TRADING LIMITED, reģistrācijas Nr. HE269979Kipra11.06.202412GRUPPA KOMPANII SPIRTNOI OOO, reģistrācijas Nr. 1157746437793Krievija11.06.202413ATLANT INC, reģistrācijas Nr. 100010198Baltkrievija27.06.202414BELARUSIAN UNIVERSAL COMMODITY EXCHANGE OJSC, reģistrācijas Nr. 190542056Baltkrievija27.06.202415BELGOSSTRAKH, reģistrācijas Nr. 100122726Baltkrievija27.06.202416Belintertrans Baltic UAB, reģistrācijas Nr. 302513951Lietuva27.06.202417Belintertrans-Germany GmbH, reģistrācijas Nr. HRB 12382Vācija27.06.202418BELPOCHTA RUE, reģistrācijas Nr. 101015738Baltkrievija21.06.202419BTLC STATE ENTERPRISE, reģistrācijas Nr. 191184235Baltkrievija27.06.202420Byelpromimpeks JSC, reģistrācijas Nr. 100088681Baltkrievija27.06.202421VITEBSKOBLAVTOTRANS OOO, reģistrācijas Nr. 300029557Baltkrievija27.06.202422NZGA OAO, reģistrācijas Nr. 500235715Baltkrievija03.07.202423RUE BELTELECOM, reģistrācijas Nr. 101007741Baltkrievija03.07.202424RUE HMC BELARUSIAN GLASS COMPANY, reģistrācijas Nr. 591035628Baltkrievija11.07.202425PAPER MILL OF GOZNAK UE, reģistrācijas Nr. 600017868Baltkrievija11.07.202426JSC RUCHAIKA, reģistrācijas Nr. 200048573Baltkrievija11.07.202427OAO GRONITEKS, reģistrācijas Nr. 500046539Baltkrievija11.07.202428INTER RAO UES PJSC, reģistrācijas Nr. 2320109650 akcijas sankcijām nepakļautas privātpersonas vērtspapīru kontā*Krievija11.07.202429SANATORIJA BELORUS VIESOJI ISTAIGA, reģistrācijas Nr. 110070044Lietuva31.07.202430Nodibinājums “Riga Jurmala Music Festival”, reģistrācijas Nr. 40008283962Latvija31.07.202431RFCL S.AR.L., reģistrācijas Nr. B176899Luksemburga31.07.2024 * FID konstatēja, ka nepamatoti veikta INTER RAO UES PJSC akciju iesaldēšana privātpersonas, kura nav pakļauta sankciju ierobežojumiem, vērstpapīru kontā, jo akcijas, kas pieder privātpersonai, nav uzskatāmas par INTER RAO UES PJSC īpašumā, kontrolē vai turējumā esošām un tāpēc nav pakļaujamas iesaldēšanas pienākumam. Vienlaikus FID paskaidro, ka INTER RAO UES PJSC saskaņā ar FID veikto izvērtējumu ir uzskatāms par sankciju subjektu, jo atrodas sankcijām pakļautu personu (Igor Ivanovich SECHIN, Dmitry Evgenevich SHUGAEV) kontrolē. Informācija par šādām personām tiek uzturēta FID publicētajos datos par sankciju subjektiem, kuriem iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi, līdz FID rīcībā ir informācija, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir atbrīvoti no iesaldēšanas, ievērojot FID izdotu saistošu lēmumu, kur atbilstoši. Informācija par visiem sankciju subjektiem, kuriem Latvijā iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi, tai skaitā par gadījumiem, kuros FID vērtējumā iesaldēšana nav bijusi pamatota un kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi ir atbrīvojami, pieejama tīmekļvietnē https://sankcijas.fid.gov.lv/lv/iesaldetie-aktivi/sankciju-subjekti.

FID publicē metodisko materiālu “Sektorālo un mērķēto finanšu sankciju apiešanas indikatori”. Šis metodoloģiskais materiāls ir atjaunotā versija 2022. gadā izdotajām vadlīnijām “Pret Krieviju noteikto sankciju apiešanas indikatori”. Kopš 2022. gada 24. februārī uzsāktā Krievijas agresijas kara pret Ukrainu ES ir noteikusi apjomīgas un bezprecedenta sankcijas pret Krieviju uz šī materiāla izdošanas brīdi kopumā pieņemot 14 sankciju kārtas. Personas aizvien meklē jaunus veidus sankciju pārkāpšanai vai apiešanai. Tādējādi šajā papildinātajā materiālā iekļauta aktuālā informācija par sankciju regulējumu, tostarp, paplašinātajām sankcijām pret Baltkrieviju, informācija par jaunām identificētām sankciju apiešanas tipoloģijām, kā arī informācija par preču plūsmas tendencēm. Metodiskai materiāls tapis sadarbībā ar Latvijas Republikas prokuratūru, Valsts drošības dienestu, Latvijas Banku, VID Muitas pārvaldi un VID Nodokļu muitas policijas pārvaldi un septiņām Latvijas kredītiestādēm – “Swedbank” AS, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, AS “SEB banka”, AS “Citadele banka”, BluOr Bank AS, Rietumu Banka AS, Signet Bank AS. Personas tiek aicinātas iepazīties ar atjaunoto materiālu un izmantot to riskos balstītā sankciju atbilstības nodrošināšanā. “Sektorālo un mērķēto finanšu sankciju apiešanas indikatori”

Atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam, Finanšu izlūkošanas dienests (FID) savā tīmekļvietnē publicē no personām saņemto informāciju par sankciju subjektiem un tiem iesaldētajiem līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem Latvijā. Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr. 184 “Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība” 23. punktu, FID 30 dienu laikā pēc informācijas publicēšanas izvērtē, vai sankciju izpilde ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kopumā līdz 18.07.2024. FID pārbaudes ietvaros secināts, ka 28 personu līdzekļu vai saimniecisko resursu iesaldēšana nav veikta atbilstoši sankciju normatīvo aktu prasībām: #Nosaukums, reģistrācijas nr.Reģistrācijas valstsFID Pārbaudes datums1AS Euro Rail Trans, reģistrācijas Nr. 40103520476Latvija03.06.20242SIA MARITIME REGISTER OF SHIPPING reģistrācijas Nr. 40003250467Latvija03.06.20243SIA “Anulatrans”, reģistrācijas Nr. 40003431947Latvija03.06.20244INTERGRAIN S.A., reģistrācijas Nr. B175745Luksemburga03.06.20245JSC Tander, reģistrācijas Nr. 2310031475Krievija03.06.20246MARITIME REGISTER OF SHIPPING (UK) LTD, reģistrācijas Nr. 03222610Apvienotā Karaliste03.06.20247PHOSAGRO TRADING SA, reģistrācijas Nr. CHE-107.384.794Šveice03.06.20248TOSHKENT METALLURGIYA ZAVODI, reģistrācijas Nr. 304574612Uzbekistāna03.06.20249MAARSCHALL GROUP B.V., reģistrācijas Nr. 8182316Nīderlande11.06.202410LEGION AO, reģistrācijas Nr. 1065003027462Krievija11.06.202411SKYVEST TRADING LIMITED, reģistrācijas Nr. HE269979Kipra11.06.202412GRUPPA KOMPANII SPIRTNOI OOO, reģistrācijas Nr. 1157746437793Krievija11.06.202413ATLANT INC, reģistrācijas Nr. 100010198Baltkrievija27.06.202414BELARUSIAN UNIVERSAL COMMODITY EXCHANGE OJSC, reģistrācijas Nr. 190542056Baltkrievija27.06.202415BELGOSSTRAKH, reģistrācijas Nr. 100122726Baltkrievija27.06.202416Belintertrans Baltic UAB, reģistrācijas Nr. 302513951Lietuva27.06.202417Belintertrans-Germany GmbH, reģistrācijas Nr. HRB 12382Vācija27.06.202418BELPOCHTA RUE, reģistrācijas Nr. 101015738Baltkrievija21.06.202419BTLC STATE ENTERPRISE, reģistrācijas Nr. 191184235Baltkrievija27.06.202420Byelpromimpeks JSC, reģistrācijas Nr. 100088681Baltkrievija27.06.202421VITEBSKOBLAVTOTRANS OOO, reģistrācijas Nr. 300029557Baltkrievija27.06.202422NZGA OAO, reģistrācijas Nr. 500235715Baltkrievija03.07.202423RUE BELTELECOM, reģistrācijas Nr. 101007741Baltkrievija03.07.202424RUE HMC BELARUSIAN GLASS COMPANY, reģistrācijas Nr. 591035628Baltkrievija11.07.202425PAPER MILL OF GOZNAK UE, reģistrācijas Nr. 600017868Baltkrievija11.07.202426JSC RUCHAIKA, reģistrācijas Nr. 200048573Baltkrievija11.07.202427OAO GRONITEKS, reģistrācijas Nr. 500046539Baltkrievija11.07.202428INTER RAO UES PJSC, reģistrācijas Nr. 2320109650 akcijas sankcijām nepakļautas privātpersonas vērtspapīru kontā*Krievija11.07.2024 * FID konstatēja, ka nepamatoti veikta INTER RAO UES PJSC akciju iesaldēšana privātpersonas, kura nav pakļauta sankciju ierobežojumiem, vērstpapīru kontā, jo akcijas, kas pieder privātpersonai, nav uzskatāmas par INTER RAO UES PJSC īpašumā, kontrolē vai turējumā esošām un tāpēc nav pakļaujamas iesaldēšanas pienākumam. Vienlaikus FID paskaidro, ka INTER RAO UES PJSC saskaņā ar FID veikto izvērtējumu ir uzskatāms par sankciju subjektu, jo atrodas sankcijām pakļautu personu (Igor Ivanovich SECHIN, Dmitry Evgenevich SHUGAEV) kontrolē. Informācija par šādām personām tiek uzturēta FID publicētajos datos par sankciju subjektiem, kuriem iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi, līdz FID rīcībā ir informācija, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir atbrīvoti no iesaldēšanas, ievērojot FID izdotu saistošu lēmumu, kur atbilstoši. Informācija par visiem sankciju subjektiem, kuriem Latvijā iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi, tai skaitā par gadījumiem, kuros FID vērtējumā iesaldēšana nav bijusi pamatota un kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi ir atbrīvojami, pieejama tīmekļvietnē https://sankcijas.fid.gov.lv/sankciju-subjekti.

Atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam, Finanšu izlūkošanas dienests (FID) savā tīmekļvietnē publicē no personām saņemto informāciju par sankciju subjektiem un tiem iesaldētajiem līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem Latvijā. Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr. 184 “Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība” 23. punktu, FID 30 dienu laikā pēc informācijas publicēšanas izvērtē, vai sankciju izpilde ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kopumā līdz 11.07.2024. FID pārbaudes ietvaros secināts, ka 27 personu līdzekļu vai saimniecisko resursu iesaldēšana nav veikta atbilstoši sankciju normatīvo aktu prasībām: #Nosaukums, reģistrācijas nr.Reģistrācijas valstsFID Pārbaudes datums1AS Euro Rail Trans, reģistrācijas Nr. 40103520476Latvija03.06.20242SIA MARITIME REGISTER OF SHIPPING reģistrācijas Nr. 40003250467Latvija03.06.20243SIA “Anulatrans”, reģistrācijas Nr. 40003431947Latvija03.06.20244INTERGRAIN S.A., reģistrācijas Nr. B175745Luksemburga03.06.20245JSC Tander, reģistrācijas Nr. 2310031475Krievija03.06.20246MARITIME REGISTER OF SHIPPING (UK) LTD, reģistrācijas Nr. 03222610Apvienotā Karaliste03.06.20247PHOSAGRO TRADING SA, reģistrācijas Nr. CHE-107.384.794Šveice03.06.20248TOSHKENT METALLURGIYA ZAVODI, reģistrācijas Nr. 304574612Uzbekistāna03.06.20249MAARSCHALL GROUP B.V., reģistrācijas Nr. 8182316Nīderlande11.06.202410LEGION AO, reģistrācijas Nr. 1065003027462Krievija11.06.202411SKYVEST TRADING LIMITED, reģistrācijas Nr. HE269979Kipra11.06.202412GRUPPA KOMPANII SPIRTNOI OOO, reģistrācijas Nr. 1157746437793Krievija11.06.202413ATLANT INC, reģistrācijas Nr. 100010198Baltkrievija27.06.202414BELARUSIAN UNIVERSAL COMMODITY EXCHANGE OJSC, reģistrācijas Nr. 190542056Baltkrievija27.06.202415BELGOSSTRAKH, reģistrācijas Nr. 100122726Baltkrievija27.06.202416Belintertrans Baltic UAB, reģistrācijas Nr. 302513951Lietuva27.06.202417Belintertrans-Germany GmbH, reģistrācijas Nr. HRB 12382Vācija27.06.202418BELPOCHTA RUE, reģistrācijas Nr. 101015738Baltkrievija21.06.202419BTLC STATE ENTERPRISE, reģistrācijas Nr. 191184235Baltkrievija27.06.202420Byelpromimpeks JSC, reģistrācijas Nr. 100088681Baltkrievija27.06.202421VITEBSKOBLAVTOTRANS OOO, reģistrācijas Nr. 300029557Baltkrievija27.06.202422NZGA OAO, reģistrācijas Nr. 500235715Baltkrievija03.07.202423RUE BELTELECOM, reģistrācijas Nr. 101007741Baltkrievija03.07.202424RUE HMC BELARUSIAN GLASS COMPANY, reģistrācijas Nr. 591035628Baltkrievija11.07.202425PAPER MILL OF GOZNAK UE, reģistrācijas Nr. 600017868Baltkrievija11.07.202426JSC RUCHAIKA, reģistrācijas Nr. 200048573Baltkrievija11.07.202427OAO GRONITEKS, reģistrācijas Nr. 500046539Baltkrievija11.07.2024 Informācija par šādām personām tiek uzturēta FID publicētajos datos par sankciju subjektiem, kuriem iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi, līdz FID rīcībā ir informācija, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir atbrīvoti no iesaldēšanas, ievērojot FID izdotu saistošu lēmumu, kur atbilstoši. Informācija par visiem sankciju subjektiem, kuriem Latvijā iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi, tai skaitā par gadījumiem, kuros FID vērtējumā iesaldēšana nav bijusi pamatota un kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi ir atbrīvojami, pieejama tīmekļvietnē https://sankcijas.fid.gov.lv/lv/iesaldetie-aktivi/sankciju-subjekti.

Ņemot vērā Baltkrievijas Republikas iesaistīšanos neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas Federācijas karā pret Ukrainu, Eiropas Savienības Padome 2024. gada 29. jūnijā pieņēma papildu ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret Baltkrievijas Republikas ekonomiku. Šo ierobežojošo pasākumu mērķis ir noteikt sankcijas, kas jau ir ieviestas pret Krievijas Federāciju, tādējādi ierobežojot pret Krievijas Federāciju noteikto sankciju apiešanu, kas izriet no Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas tautsaimniecību augstās integrācijas pakāpes. Jaunās sankcijas ietver tirdzniecības ierobežojumus, noteiktu pakalpojumu sniegšanas aizliegumu, ierobežojumus transporta un loģistikas jomā, kā arī sankciju apiešanas novēršanas pasākumus, kasietekmēs dažādas Baltkrievijas ekonomikas nozares. Īsumā par būtiskāko. Sankciju apiešanas novēršanas pasākumi: Tiek noteikts pienākums Eiropas Savienības eksportētājiem savos turpmākajos līgumos iekļaut “Baltkrievijas izslēgšanas klauzulu”, kas aizliedz reeksportēt uz Baltkrievijas Republiku vai reeksportēt izmantošanai Baltkrievijas Republikā kopīgas augstas prioritātes preces un tehnoloģijas, šaujamieročus un munīciju. Turklāt Eiropas Savienības eksportētājiem ir jāpārliecinās, ka “Baltkrievijas izslēgšanas klauzulu” ievēro arī to meitas uzņēmumi.Tiek noteikts pienākums Eiropas Savienības eksportētājiem, kas eksportē kopīgas augstas prioritātes preces uz trešām valstīm, kas nav Regulas Nr. 765/2006 Vba pielikumā uzskaitītās valstis, ieviest riska līmenim atbilstošu pārbaudes mehānismu, ar kuru var identificēt un novērtēt riskus, kas saistīti ar šo preču eksportu uz Baltkrievijas Republiku, un mazināt šādus riskus. Turklāt Eiropas Savienības eksportētājiem ir jāpārliecinās, ka iepriekš minēto pienākumu ievēro arī to meitas uzņēmumi. Tiek aizliegts šādu preču tranzīts caur Baltkrievijas Republikas teritoriju: Divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju un preču un tehnoloģiju, kas varētu veicināt Baltkrievijas Republikas militārās un tehnoloģiskās jaudas palielināšanu vai tās aizsardzības un drošības sektora attīstību;Preču, kas jo īpaši varētu veicināt Baltkrievijas Republikas rūpniecības jaudas uzlabošanu (Regulas Nr. 765/2006 XIX pielikums);Preču un tehnoloģiju, kas piemērotas izmantošanai aviācijā vai kosmosa nozarē, un no Eiropas Savienības eksportētu ieroču tranzītu caur Baltkrievijas Republikas teritoriju (Regulas Nr. 765/2006 XVII pielikums);No Eiropas Savienības eksportētu ieroču un munīciju, neatkarīgi no to izcelsmes. Pasākumi importa/eksporta jomā: Luksusprecēm (Regulas Nr. 765/2006 XXV pielikums).Jūras navigācijas precēm un tehnoloģijām (Regulas Nr. 765/2006 XXIV pielikums).Precēm, kas jo īpaši varētu veicināt Baltkrievijas Republikas rūpniecības jaudas palielināšanu neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Eiropas Savienībā (Regulas Nr. 765/2006 XVIII pielikums).Divējāda lietojuma precēm un tehnoloģijām (tiek paplašināts preču saraksts); Importa ierobežojumi šādām preču kategorijām: Zeltam, ja tā izcelsme ir Baltkrievijā un tas ir eksportēts no Baltkrievijas Republikas uz Eiropas Savienību vai jebkuru trešo valsti pēc 2024. gada 1. jūlija (Regulas Nr. 765/2006 XXI pielikumā uzskaitītajam zeltam).Dimantiem, ja to izcelsme ir Baltkrievijas Republikā vai tie ir eksportēti no Baltkrievijas Republikas uz Eiropas Savienību vai jebkuru trešo valsti (Regulas Nr. 765/2006 XXIX pielikuma A, B un C daļā uzskaitītos dimantus un izstrādājumus, kas satur dimantus).Minerālproduktiem, ja to izcelsme ir Baltkrievijas Republikā vai tie eksportēti no Baltkrievijas Republikas (uzskaitīti Regulas Nr. 765/2006 VII pielikumā).Jēlnaftas produktiem, ja to izcelsme ir Baltkrievijas Republikā vai tie eksportēti no Baltkrievijas Republikas (uzskaitīti Regulas Nr. 765/2006 XXIII pielikumā).Precēm, kuras ļauj Baltkrievijas Republikai dažādot ieņēmumu avotus (piemēram, ogles, hēlijs u.c.), ja šo preču izcelsme ir Baltkrievijas Republikā vai ja tās tiek eksportētas no Baltkrievijas Republikas (uzskaitītas Regulas Nr. 765/2006 XXVII pielikumā). Pasākumi pakalpojumu sniegšanas jomā: Aizliegums sniegt šādus pakalpojumus Baltkrievijas Republikai, tās valdībai, tās publiskajām struktūrām, uzņēmumiem vai aģentūrām vai jebkādai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas rīkojas to vārdā vai vadībā: Grāmatvedības pakalpojumus;Revīzijas pakalpojumus, tostarp tiesību aktos noteiktās revīzijas pakalpojumus;Uzskaites pakalpojumus;Konsultāciju nodokļu jomā pakalpojumus;Konsultāciju saimnieciskās darbības un vadībzinību jomā pakalpojumus;Sabiedrisko attiecību pakalpojumus. Pasākumi loģistikas/transporta jomā: Aizliegums veikt preču pārvadājumus Eiropas Savienības teritorijā ar Baltkrievijas Republikā reģistrētām piekabēm vai puspiekabēm, tostarp, ja minēto piekabju vai puspiekabju vilcēji ir kravas automobiļi, kas reģistrēti citās valstīs.Tiek noteikts aizliegums Eiropas Savienības uzņēmumiem, kas reģistrēti pēc 2022. gada 8. aprīļa un kuros 25% vai vairāk pieder kādai Baltkrievijas Republikas fiziskai vai juridiskai personai, veikt kravu autopārvadājumus Eiropas Savienībā, tostarp tranzītā. Pasākumi finanšu jomā: Tiek aizliegts iegādāties jaunu līdzdalību vai palielināt esošo līdzdalību juridiskā personā, vienībā vai struktūrā, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar Baltkrievijas Republikas vai citas trešās valsts tiesību aktiem un kas darbojas enerģētikas nozarē Baltkrievijā Republikā.Tiek ieviesta iespēja Eiropas Savienībā reģistrētiem uzņēmumiem izveidot “ugunsmūri”, lai nodrošinātu, ka sankciju subjekts, kas kontrolē vai kam pieder Eiropas Savienībā reģistrēts uzņēmums, negūst nekādu labumu, tādējādi ļaujot attiecīgajam uzņēmumam turpināt uzņēmējdarbību. Pasākumi Eiropas Savienības uzņēmumu aizsardzībai: Tiek atļauts Eiropas Savienības dalībvalstu fiziskām un juridiskām personām saņemt kompensācijas no Baltkrievijas Republikas fiziskām un juridiskām personām, kas tām nodarījušas zaudējumus.

Atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam, Finanšu izlūkošanas dienests (FID) savā tīmekļvietnē publicē no personām saņemto informāciju par sankciju subjektiem un tiem iesaldētajiem līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem Latvijā. Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr. 184 “Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība” 23. punktu, FID 30 dienu laikā pēc informācijas publicēšanas izvērtē, vai sankciju izpilde ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kopumā līdz 03.07.2024. FID pārbaudes ietvaros secināts, ka 23 personas līdzekļu vai saimniecisko resursu iesaldēšana nav veikta atbilstoši sankciju normatīvo aktu prasībām: #Nosaukums, reģistrācijas nr.Reģistrācijas valstsFID Pārbaudes datums1AS Euro Rail Trans, reģistrācijas Nr. 40103520476Latvija03.06.20242SIA MARITIME REGISTER OF SHIPPING reģistrācijas Nr. 40003250467Latvija03.06.20243SIA “Anulatrans”, reģistrācijas Nr. 40003431947Latvija03.06.20244INTERGRAIN S.A., reģistrācijas Nr. B175745Luksemburga03.06.20245JSC Tander, reģistrācijas Nr. 2310031475Krievija03.06.20246MARITIME REGISTER OF SHIPPING (UK) LTD, reģistrācijas Nr. 03222610Apvienotā Karaliste03.06.20247PHOSAGRO TRADING SA, reģistrācijas Nr. CHE-107.384.794Šveice03.06.20248TOSHKENT METALLURGIYA ZAVODI, reģistrācijas Nr. 304574612Uzbekistāna03.06.20249MAARSCHALL GROUP B.V., reģistrācijas Nr. 8182316Nīderlande11.06.202410LEGION AO, reģistrācijas Nr. 1065003027462Krievija11.06.202411SKYVEST TRADING LIMITED, reģistrācijas Nr. HE269979Kipra11.06.202412GRUPPA KOMPANII SPIRTNOI OOO, reģistrācijas Nr. 1157746437793Krievija11.06.202413ATLANT INC, reģistrācijas Nr. 100010198Baltkrievija27.06.202414BELARUSIAN UNIVERSAL COMMODITY EXCHANGE OJSC, reģistrācijas Nr. 190542056Baltkrievija27.06.202415BELGOSSTRAKH, reģistrācijas Nr. 100122726Baltkrievija27.06.202416Belintertrans Baltic UAB, reģistrācijas Nr. 302513951Lietuva27.06.202417Belintertrans-Germany GmbH, reģistrācijas Nr. HRB 12382Vācija27.06.202418BELPOCHTA RUE, reģistrācijas Nr. 101015738Baltkrievija21.06.202419BTLC STATE ENTERPRISE, reģistrācijas Nr. 191184235Baltkrievija27.06.202420Byelpromimpeks JSC, reģistrācijas Nr. 100088681Baltkrievija27.06.202421VITEBSKOBLAVTOTRANS OOO, reģistrācijas Nr. 300029557Baltkrievija27.06.202422NZGA OAO, reģistrācijas Nr. 500235715Baltkrievija03.07.202423RUE BELTELECOM, reģistrācijas Nr. 101007741Baltkrievija03.07.2024 Informācija par šādām personām tiek uzturēta FID publicētajos datos par sankciju subjektiem, kuriem iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi, līdz FID rīcībā ir informācija, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir atbrīvoti no iesaldēšanas, ievērojot FID izdotu saistošu lēmumu, kur atbilstoši. Informācija par visiem sankciju subjektiem, kuriem Latvijā iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi, tai skaitā par gadījumiem, kuros FID vērtējumā iesaldēšana nav bijusi pamatota un kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi ir atbrīvojami, pieejama tīmekļvietnē: https://sankcijas.fid.gov.lv/lv/iesaldetie-aktivi/sankciju-subjekti.

Globālie ģeopolitiskie notikumi un tehnoloģiju attīstība ir atstājusi ietekmi uz terorisma un proliferācijas finansēšanas (TF un PF) situāciju Eiropā un Latvijā. Tā ir kļuvusi dinamiskāka un sarežģītāka. Ņemot vērā TP un PF mainīgo situāciju, Finanšu izlūkošanas dienests (FID) sadarbībā ar Valsts drošības dienestu (VDD) izstrādājis atjaunotas Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas. Šī ir aktualizēta versija FID un VDD 2019. gadā izstrādātajām “TF un PF novēršanas vadlīnijām NILLTPFNL subjektiem un uzraudzības institūcijām”. Atjaunotās vadlīnijas ir paredzētas kā praktisks instruments Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (Novēršanas likums) subjektiem un to uzraudzības un kontroles institūcijām TF un PF novēršanas pasākumu plānošanā un realizēšanā. Vadlīnijas ir izstrādātas, lai palīdzētu finanšu institūcijām un citām iesaistītajām pusēm labāk izprast un identificēt iespējamos TF un PF riskus, kā arī efektīvāk reaģēt uz tiem. Atjaunotās vadlīnijas ietver TF un PF vispārīgu raksturojumu, aktuālo situāciju un tendences Eiropā un Latvijā, kā arī detalizētu informāciju par pazīmēm, kas varētu liecināt par aizdomīgiem darījumiem saistībā ar TF un PF. Atjaunotās vadlīnijas ir daļa no plašākiem pasākumiem, kuru mērķis ir stiprināt Latvijas finanšu tirgu, tostarp finanšu tirgus dalībnieku un citu TF un PF novēršanā iesaistīto personu spēju mazināt un efektīvi pārvaldīt TF un PF riskus. FID uzsver sadarbības nozīmi starp publisko un privāto sektoru, lai kopīgiem spēkiem nodrošinātu efektīvu kontroli un uzraudzību. Privātā un publiskā sektora pārstāvji tiek aicināti iepazīties ar atjaunotajām vadlīnijām un izmantot tās, lai pilnveidotu TF un PF risku pārvaldības sistēmas, lai veicinātu drošāku finanšu vidi Latvijā. Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas

Atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam, Finanšu izlūkošanas dienests (FID) savā tīmekļvietnē publicē no personām saņemto informāciju par sankciju subjektiem un tiem iesaldētajiem līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem Latvijā. Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr. 184 “Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība” 23. punktu, FID 30 dienu laikā pēc informācijas publicēšanas izvērtē, vai sankciju izpilde ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. FID informē, ka, veicot minēto izvērtēšanas pienākumu, uz 27.06.2024. konstatēti deviņi jauni gadījumi, kuros juridiskās personas aktīvu iesaldēšana nav veikta atbilstoši sankciju normatīvo aktu prasībām. Kopumā līdz 27.06.2024. FID pārbaudes ietvaros secināts, ka 21 personas līdzekļu vai saimniecisko resursu iesaldēšana nav veikta atbilstoši sankciju normatīvo aktu prasībām: AS Euro Rail Trans, reģistrācijas Nr. 40103520476, Latvija;SIA MARITIME REGISTER OF SHIPPING, reģistrācijas Nr. 40003250467, Latvija;SIA “Anulatrans”, reģistrācijas Nr. 40003431947, Latvija;INTERGRAIN S.A., reģistrācijas Nr. B175745, Luksemburga;JSC Tander, reģistrācijas Nr. 2310031475, Krievija;MARITIME REGISTER OF SHIPPING (UK) LTD, reģistrācijas Nr. 03222610, Apvienotā Karaliste;PHOSAGRO TRADING SA, reģistrācijas Nr. CHE-107.384.794, Šveice;TOSHKENT METALLURGIYA ZAVODI, reģistrācijas Nr. 304574612, Uzbekistāna;MAARSCHALL GROUP B.V., reģistrācijas Nr. 8182316, Nīderlande;LEGION AO, reģistrācijas Nr. 1065003027462, Krievija;SKYVEST TRADING LIMITED, reģistrācijas Nr. HE269979, Kipra;GRUPPA KOMPANII SPIRTNOI OOO, reģistrācijas Nr. 1157746437793, Krievija;ATLANT INC, reģistrācijas Nr. 100010198, Baltkrievija;14. BELARUSIAN UNIVERSAL COMMODITY EXCHANGE OJSC, reģistrācijas Nr. 190542056, Baltkrievija;BELGOSSTRAKH, reģistrācijas Nr. 100122726, Baltkrievija;Belintertrans Baltic UAB, reģistrācijas Nr. 302513951, Lietuva;Belintertrans-Germany GmbH, reģistrācijas Nr. HRB 12382, Vācija;BELPOCHTA RUE, reģistrācijas Nr. 101015738, Baltkrievija;BTLC STATE ENTERPRISE, reģistrācijas Nr. 191184235, Baltkrievija;Byelpromimpeks JSC, reģistrācijas Nr. 100088681, Baltkrievija;VITEBSKOBLAVTOTRANS OOO, reģistrācijas Nr. 300029557, Baltkrievija. Balstoties uz pārbaudes rezultātiem, uz 27.06.2024. Latvijā ir iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi, kas kopumā ir 175 sankciju subjektu īpašumā, kontrolē vai turējumā. No minētajiem sankciju subjektiem 17 ir tieši sankciju sarakstā iekļautas fiziskas vai juridiskas personas, bet 158 ir juridiskas personas, kas ir sankciju sarakstā iekļautu personu īpašumā vai kontrolē. Informācija par šādām personām tiek uzturēta FID publicētajos datos par sankciju subjektiem, kuriem iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi, līdz FID rīcībā ir informācija, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir atbrīvoti no iesaldēšanas, ievērojot FID izdotu saistošu lēmumu, kur atbilstoši. Informācija par visiem sankciju subjektiem, kuriem Latvijā iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi, tai skaitā par gadījumiem, kuros FID vērtējumā iesaldēšana nav bijusi pamatota un kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi ir atbrīvojami, pieejama tīmekļvietnē https://sankcijas.fid.gov.lv/sankciju-subjekti.