Aktualitātes

Eiropas Savienības sankcijas, kas noteiktas pret Krieviju, tostarp aizliedz sniegt dažādus pakalpojumus un programmatūru Krievijas valdībai vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas iedibinātas Krievijā. Kopš 1. oktobra vairs nav spēkā izņēmums, kas bez kompetentās iestādes atļaujas pieļāva sniegt aizliegtos pakalpojumus un programmatūru Krievijā iedibinātām Eiropas Savienības (ES), Eiropas Ekonomiskās Zonas (EEZ), Šveices un partnervalstu sabiedrību meitas sabiedrībām. Minētie aizliegumi ir noteikti Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā1 (turpmāk – Regula Nr. 833/2014) 5.n pantā. Saskaņā ar minēto regulējumu aizliegts Krievijas valdībai vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas iedibinātas Krievijā tieši vai netieši: sniegt grāmatvedības, revīzijas, tai skaitā tiesību aktos noteiktās revīzijas, uzskaites pakalpojumus vai konsultācijas nodokļu jomā, vai konsultācijas saimnieciskās darbības un vadībzinību jomā, vai sabiedrisko attiecību pakalpojumus;sniegt arhitektūras un inženiertehniskos pakalpojumus, juridisko konsultāciju pakalpojumus un IT konsultāciju pakalpojumus;sniegt tirgus izpētes un sabiedriskās domas aptaujas pakalpojumus, tehniskās testēšanas un analīzes pakalpojumus, kā arī reklāmas pakalpojumus;pārdot, piegādāt, nodot, eksportēt vai nodrošināt Regulas Nr. 833/2014 XXXIX pielikumā uzskaitīto uzņēmumu pārvaldības, dizainparaugu un rūpniecības programmatūru;sniegt tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar minētajiem pakalpojumiem un programmatūru;nodrošināt finansējumu vai finansiālo palīdzību, kas saistīta ar minētajiem pakalpojumiem un programmatūru. Saskaņā ar Regulas Nr. 833/2014 5.n panta septīto punktu aizliegumus sniegt noteiktos pakalpojumus un programmatūru nepiemēroja līdz 2024. gada 30. septembrim, ja minētie pakalpojumi un programmatūra tika paredzēti vienīgi tādu Krievijā iedibinātu juridisku personu, vienību vai struktūru lietošanai, kuras pieder juridiskai personai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas ES dalībvalsts, EEZ valsts, Šveices vai noteiktas partnervalsts2 tiesību aktiem, vai kuras atsevišķi vai kopīgi kontrolē šāda juridiska persona, vienība vai struktūra. No 2024. gada 1. oktobra minētais Regulas Nr. 833/2014 5.n panta septītajā punktā noteiktais izņēmumus vairs nav piemērojams. Turpmāk, lai sniegtu iepriekšminētos pakalpojumus un programmatūru meitas sabiedrībām, kas iedibinātas Krievijā, nepieciešams saņemt kompetentās iestādes atļauju saskaņā ar Regulas Nr. 833/2014 5.n panta desmitā punkta (h) apakšpunktu. Kompetentā iestāde ar nosacījumiem, kādus tā uzskata par atbilstīgiem, var atļaut minēto pakalpojumu un programmatūras sniegšanu Krievijā iedibinātajai meitas sabiedrībai. Latvijā reģistrētām sabiedrībām, lai sniegtu aizliegtos pakalpojumus Krievijā iedibinātām meita sabiedrībām, ir jāsaņem Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) atļauja. Iesniegumu FID iespējams iesniegt gan rakstveidā, gan elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sankcijas@fid.gov.lv. Informācija par atļaujas pieteikuma iesniegšanas procesu pieejama šeit. 1 Konsolidētā versija pieejama šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0833-20240913 2 Partnervalstis uzskaitītas Regulas Nr. 833/2014 VIII pielikumā

Eiropas Savienības Padome 8. oktobrī izveidoja jaunu ierobežojošu pasākumu režīmu, reaģējot uz Krievijas Federācijas destabilizējošajām darbībām ārvalstīs. Šī jaunā sistēma ļaus Eiropas Savienībai (ES) vērsties pret personām un vienībām, kas iesaistītas Krievijas Federācijas valdības darbībās un politikā, kas apdraud ES un tās dalībvalstu pamatvērtības, drošību, neatkarību un integritāti, kā arī starptautisko organizāciju un trešo valstu pamatvērtības. ES no šā brīža spēs novērst dažādus hibrīddraudus, piemēram: vēlēšanu procesu un demokrātisku iestāžu darbību traucēšanu;draudus un sabotāžu attiecībā uz saimniecisko darbību, sabiedriskas nozīmes pakalpojumiem vai kritisko infrastruktūru;koordinētas dezinformācijas un ārvalstu informācijas manipulāciju (FIMI) izmantošanu;ļaunprātīgas kiberdarbības, migrantu instrumentāciju un citas destabilizējošas darbības. Lēmums, kura pamatā ir ES augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos Žuzepa Borela Fonteljesa (Josep Borrell Fontelles) priekšlikums, ir daļa no ES atbildes reakcijas uz Krievijas Federācijas turpinātajām aktivitātēm, kas nesen ir pieaugušas Eiropas teritorijā. Saskaņā ar šo jauno regulējumu izraudzītajām personām tiks piemērota līdzekļu iesaldēšana, un ES pilsoņiem un uzņēmumiem tiks aizliegts darīt tām pieejamus līdzekļus. Turklāt uz fiziskām personām attieksies arī ceļošanas aizliegums, kas liegs tām ieceļot ES teritorijās vai šķērsot tās tranzītā. Eiropas Savienības Padomes publikācija.

Ar mērķi palīdzēt uzņēmējiem atpazīt pret Krieviju noteikto sektorālo sankciju apiešanas mēģinājumus un nodrošināt atbilstību eksporta kontroles noteikumiem, G7 valstis un Eiropas Savienība kopīgi izstrādājušas un publicējušas vadlīnijas “Pret Krieviju noteikto sankciju apiešanas novēršana un eksporta kontrole: atjauninātas vadlīnijas nozarei”. Šīs vadlīnijas palīdz nodrošināt sankciju izpildi, mazināt reputācijas riskus un samazināt atbildības riskus. Vadlīnijas ir svarīgas starptautiskās tirdzniecības dalībniekiem, kuriem jāievēro Eiropas Savienības vai G7 valstu noteiktās sankcijas. Vadlīnijās ir iekļauti šādi galvenie punkti: Augstas prioritātes preču sarakstsAugstas prioritātes preču (common high priority items) sarakstā ir iekļautas tādas preces un tehnoloģijas, kas ir svarīgas Krievijas militāro preču izstrādē, ražošanā, izmantošanā vai, kuras atrastas Krievijas ieročos kaujas laukā. Sarakstā preces tiek identificētas pēc to KN kodiem un ir iedalītas vairākās kategorijās/līmeņos, iekļaujot mikroelektroniku, elektronikas preces (piemēram, kas saistītas ar bezvadu sakariem) un komponentes, mehāniskās un citas komponentes, kā arī ražošanas un kvalitātes pārbaudes iekārtas elektriskajām komponentēm, shēmas platēm un moduļiem, augsto tehnoloģiju produkti, u.c.Riska indikatori jeb "sarkanie karogi"Vadlīnijas identificē vairākus desmitus pazīmju, kas norāda uz iespējamu sankciju apiešanu. Šie "sarkanie karogi" ietver, piemēram, jaunu vai neatpazīstamu sadarbības partneru parādīšanos, kurus īpaši interesē augstas prioritātes preču sarakstā iekļautās preces, neatbilstības vai nepilnības dokumentācijā un/vai preču klasifikācijā, preču vērtības samazināšanu vai sadalīšanu, nolūkā izvairīties no luksusa preču eksporta aizlieguma vai muitas kontroles, u.c. Vadlīnijās norādīts, kā atpazīt mēģinājumus slēpt preču gala saņēmēju un kādu klienta, sadarbības partnera rīcību vai sniegto informāciju jāuztver kā aizdomīgu.Labākās prakses piemēriNorādīti konkrēti soļi rīcībai gadījumos, kad identificētas sankciju apiešanas pazīmes un riska indikatori. Soļi ietver darījumos iesaistīto personu pārbaudi sankciju sarakstos, padziļinātas klienta izpētes (due diligence) veikšanu, tai skaitā preču gala lietotāju izpēti, lai pārliecinātos, ka preces netiek novirzītas uz sankcijām pakļautajām valstīm vai sankcijām pakļautām personām. Tāpat tiek veikta riska indikatoru un sankciju apiešanas pazīmju analīze, lai noteiktu, vai šīs pazīmes ir pietiekami un pārliecinoši izskaidrojamas. Ja šādu pārliecību iegūt nav iespējams, vadlīnijās ieteikts atturēties no darījuma veikšanas un informēt atbildīgās iestādes.Sankciju sarakstu un skaidrojumu apkopojumsLai palīdzētu uzņēmējiem efektīvāk veikt savu klientu un sadarbības partneru izpēti, vadlīnijās ir iekļauts apkopojums ar saitēm uz atsevišķu G7 valstu sankciju sarakstiem un iepriekš publicētiem skaidrojumiem par sankciju izpildes jautājumiem. Publikācijā uzsvērts, ka sankcijām ir izdevies ierobežot Krievijas piekļuvi militārajai industrijai nozīmīgām precēm, kā arī samazināt Krievijas spējas finansēt karu pret Ukrainu. Vienlaikus Krievija izmanto dažādas metodes, lai slēptā veidā iegādātos kritiski svarīgas preces, kuru piegāde tai ir aizliegta. Tāpēc ir būtiski, lai uzņēmumi un visas iesaistītās puses, tostarp eksportētāji, finanšu institūcijas un loģistikas pakalpojumu sniedzēji, atpazītu mēģinājumus preces novirzīt uz Krieviju un ieviestu pasākumus, kas mazinātu sankciju apiešanas riskus. Pilns vadlīniju teksts angļu valodā pieejams šeit. Vadlīniju tulkojums latviešu valodā pieejams šeit.

Eiropas Savienības Tiesa (Tiesa) lietā C-109/23 Jemerak konstatēja, ka zvērināta notāra taisīts pirkuma līguma apliecinājums nav uzskatāms par juridisko konsultāciju pakalpojumu Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs), par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (Regula Nr. 833/2014) 5.n panta 2. punkta izpratnē, jo zvērināts notārs pilda viņam likumā noteiktos pienākumus. Tiesa spriedumā norāda, ka darbības, kuras veic zvērināts notārs, lai izpildītu apliecinātu nekustamā īpašuma pirkuma līgumu (piemēram, pirkuma līguma maksas pārskaitīšana uz pārdevēja kontu), nav uzskatāmas par juridisko konsultāciju pakalpojumu Regulas Nr. 833/2014 5.n panta 2. punkta izpratnē. Papildus tam, Tiesa norāda, ka Regulas Nr. 833/2014 5.n panta 2. punktā noteiktais aizliegums sniegt juridisko konsultāciju pakalpojumus Krievijas Federācijā reģistrētām juridiskām personām neattiecas uz tulkošanas pakalpojumiem, ko apliecināšanas laikā sniedz tulks, lai palīdzētu Krievijas Federācijā reģistrētās juridiskās personas pārstāvim, kurš nepārvalda attiecīgās apliecināšanas procedūras valsts valodu. Eiropas Savienības Tiesas spriedums pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62023CJ0109

Šī gada 12. septembrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma grozījumus Ceļu satiksmes likumā (Likums),1 kas aizliedz Latvijas Republikas teritorijā piedalīties ceļu satiksmē ar Baltkrievijas Republikā reģistrētiem transportlīdzekļiem. Pieņemot grozījumus, likumdevējs ir salāgojis noteiktos ierobežojumus ar aizliegumu piedalīties ceļu satiksmē ar Krievijas Federācijā reģistrētiem transportlīdzekļiem. Likumā ir noteikti tikai divi izņēmumi, kad Finanšu izlūkošanas dienests var izdot atļauju iebraukšanai Eiropas Savienībā ar Baltkrievijas Republikā reģistrētu transportlīdzekli, šķērsojot Latvijas Republikas robežu: persona, kurai ir kustību traucējumi, vada sev piederošu Baltkrievijas Republikā reģistrētu speciāli aprīkotu transportlīdzekli un ieceļo ar to nolūkā apmeklēt Latvijas Republikā dzīvojošu laulāto vai radinieku taisnā līnijā;pieteikumu iebraukt Latvijas Republikā lūdz izskatīt ārlietu ministrs īpašos ar valsts interesēm saistītos jautājumos. Likumā noteiktie izņēmumi atbilst Padomes Regulas (EK) Nr. 765/2006 (2006. gada 18. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu,2 1.ra panta 1. punktā noteiktajiem ierobežojumiem un 5. punktā noteiktajiem izņēmuma gadījumiem. Minētais nozīmē, ka saņemt Finanšu izlūkošanas dienesta atļauju iebraukšanai Eiropas Savienībā, šķērsojot Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu, varēs tikai Likumā noteiktajos gadījumos. Iesniegumus, kas neatbildīs Likumā noteiktajiem kritērijiem, Finanšu izlūkošanas dienests neskatīs pēc būtības. Atļaujas iebraukšanai Eiropas Savienībā, šķērsojot Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu, ko Finanšu izlūkošanas dienests jau ir izsniedzis, ir spēkā līdz tajās noteiktajam termiņam, savukārt jaunas atļaujas Finanšu izlūkošanas dienests izsniegs tikai Likumā noteiktajos izņēmuma gadījumos. Grozījumi Likumā paredz, ka tie Baltkrievijas Republikā reģistrētie transportlīdzekļi, kas jau atrodas Latvijas Republikas teritorijā, no valsts ir jāizved vai jāreģistrē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ne vēlāk kā līdz 2024. gada 31. oktobrim. Ja minētās darbības noteiktajā laika periodā netiks veiktas, transportlīdzeklis tiks konfiscēts atbilstoši Likumā noteiktajam. 1 Skatīt: https://titania.saeima.lv/LIVS14/saeimalivs14.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=691/Lp14 2 Pieejama: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0765-20240701

Atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam, Finanšu izlūkošanas dienests (FID) savā tīmekļvietnē publicē no personām saņemto informāciju par sankciju subjektiem un tiem iesaldētajiem līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem Latvijā. Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr. 184 “Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība” 23. punktu, FID 30 dienu laikā pēc informācijas publicēšanas izvērtē, vai sankciju izpilde ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kopumā līdz 31.07.2024. FID pārbaudes ietvaros secināts, ka 31 personu līdzekļu vai saimniecisko resursu iesaldēšana nav veikta atbilstoši sankciju normatīvo aktu prasībām: #Nosaukums, reģistrācijas nr.Reģistrācijas valstsFID Pārbaudes datums1AS Euro Rail Trans, reģistrācijas Nr. 40103520476Latvija03.06.20242SIA MARITIME REGISTER OF SHIPPING reģistrācijas Nr. 40003250467Latvija03.06.20243SIA “Anulatrans”, reģistrācijas Nr. 40003431947Latvija03.06.20244INTERGRAIN S.A., reģistrācijas Nr. B175745Luksemburga03.06.20245JSC Tander, reģistrācijas Nr. 2310031475Krievija03.06.20246MARITIME REGISTER OF SHIPPING (UK) LTD, reģistrācijas Nr. 03222610Apvienotā Karaliste03.06.20247PHOSAGRO TRADING SA, reģistrācijas Nr. CHE-107.384.794Šveice03.06.20248TOSHKENT METALLURGIYA ZAVODI, reģistrācijas Nr. 304574612Uzbekistāna03.06.20249MAARSCHALL GROUP B.V., reģistrācijas Nr. 8182316Nīderlande11.06.202410LEGION AO, reģistrācijas Nr. 1065003027462Krievija11.06.202411SKYVEST TRADING LIMITED, reģistrācijas Nr. HE269979Kipra11.06.202412GRUPPA KOMPANII SPIRTNOI OOO, reģistrācijas Nr. 1157746437793Krievija11.06.202413ATLANT INC, reģistrācijas Nr. 100010198Baltkrievija27.06.202414BELARUSIAN UNIVERSAL COMMODITY EXCHANGE OJSC, reģistrācijas Nr. 190542056Baltkrievija27.06.202415BELGOSSTRAKH, reģistrācijas Nr. 100122726Baltkrievija27.06.202416Belintertrans Baltic UAB, reģistrācijas Nr. 302513951Lietuva27.06.202417Belintertrans-Germany GmbH, reģistrācijas Nr. HRB 12382Vācija27.06.202418BELPOCHTA RUE, reģistrācijas Nr. 101015738Baltkrievija21.06.202419BTLC STATE ENTERPRISE, reģistrācijas Nr. 191184235Baltkrievija27.06.202420Byelpromimpeks JSC, reģistrācijas Nr. 100088681Baltkrievija27.06.202421VITEBSKOBLAVTOTRANS OOO, reģistrācijas Nr. 300029557Baltkrievija27.06.202422NZGA OAO, reģistrācijas Nr. 500235715Baltkrievija03.07.202423RUE BELTELECOM, reģistrācijas Nr. 101007741Baltkrievija03.07.202424RUE HMC BELARUSIAN GLASS COMPANY, reģistrācijas Nr. 591035628Baltkrievija11.07.202425PAPER MILL OF GOZNAK UE, reģistrācijas Nr. 600017868Baltkrievija11.07.202426JSC RUCHAIKA, reģistrācijas Nr. 200048573Baltkrievija11.07.202427OAO GRONITEKS, reģistrācijas Nr. 500046539Baltkrievija11.07.202428INTER RAO UES PJSC, reģistrācijas Nr. 2320109650 akcijas sankcijām nepakļautas privātpersonas vērtspapīru kontā*Krievija11.07.202429SANATORIJA BELORUS VIESOJI ISTAIGA, reģistrācijas Nr. 110070044Lietuva31.07.202430Nodibinājums “Riga Jurmala Music Festival”, reģistrācijas Nr. 40008283962Latvija31.07.202431RFCL S.AR.L., reģistrācijas Nr. B176899Luksemburga31.07.2024 * FID konstatēja, ka nepamatoti veikta INTER RAO UES PJSC akciju iesaldēšana privātpersonas, kura nav pakļauta sankciju ierobežojumiem, vērstpapīru kontā, jo akcijas, kas pieder privātpersonai, nav uzskatāmas par INTER RAO UES PJSC īpašumā, kontrolē vai turējumā esošām un tāpēc nav pakļaujamas iesaldēšanas pienākumam. Vienlaikus FID paskaidro, ka INTER RAO UES PJSC saskaņā ar FID veikto izvērtējumu ir uzskatāms par sankciju subjektu, jo atrodas sankcijām pakļautu personu (Igor Ivanovich SECHIN, Dmitry Evgenevich SHUGAEV) kontrolē. Informācija par šādām personām tiek uzturēta FID publicētajos datos par sankciju subjektiem, kuriem iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi, līdz FID rīcībā ir informācija, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir atbrīvoti no iesaldēšanas, ievērojot FID izdotu saistošu lēmumu, kur atbilstoši. Informācija par visiem sankciju subjektiem, kuriem Latvijā iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi, tai skaitā par gadījumiem, kuros FID vērtējumā iesaldēšana nav bijusi pamatota un kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi ir atbrīvojami, pieejama tīmekļvietnē https://sankcijas.fid.gov.lv/lv/iesaldetie-aktivi/sankciju-subjekti.

FID publicē metodisko materiālu “Sektorālo un mērķēto finanšu sankciju apiešanas indikatori”. Šis metodoloģiskais materiāls ir atjaunotā versija 2022. gadā izdotajām vadlīnijām “Pret Krieviju noteikto sankciju apiešanas indikatori”. Kopš 2022. gada 24. februārī uzsāktā Krievijas agresijas kara pret Ukrainu ES ir noteikusi apjomīgas un bezprecedenta sankcijas pret Krieviju uz šī materiāla izdošanas brīdi kopumā pieņemot 14 sankciju kārtas. Personas aizvien meklē jaunus veidus sankciju pārkāpšanai vai apiešanai. Tādējādi šajā papildinātajā materiālā iekļauta aktuālā informācija par sankciju regulējumu, tostarp, paplašinātajām sankcijām pret Baltkrieviju, informācija par jaunām identificētām sankciju apiešanas tipoloģijām, kā arī informācija par preču plūsmas tendencēm. Metodiskai materiāls tapis sadarbībā ar Latvijas Republikas prokuratūru, Valsts drošības dienestu, Latvijas Banku, VID Muitas pārvaldi un VID Nodokļu muitas policijas pārvaldi un septiņām Latvijas kredītiestādēm – “Swedbank” AS, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, AS “SEB banka”, AS “Citadele banka”, BluOr Bank AS, Rietumu Banka AS, Signet Bank AS. Personas tiek aicinātas iepazīties ar atjaunoto materiālu un izmantot to riskos balstītā sankciju atbilstības nodrošināšanā. “Sektorālo un mērķēto finanšu sankciju apiešanas indikatori”

Atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam, Finanšu izlūkošanas dienests (FID) savā tīmekļvietnē publicē no personām saņemto informāciju par sankciju subjektiem un tiem iesaldētajiem līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem Latvijā. Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr. 184 “Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība” 23. punktu, FID 30 dienu laikā pēc informācijas publicēšanas izvērtē, vai sankciju izpilde ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kopumā līdz 18.07.2024. FID pārbaudes ietvaros secināts, ka 28 personu līdzekļu vai saimniecisko resursu iesaldēšana nav veikta atbilstoši sankciju normatīvo aktu prasībām: #Nosaukums, reģistrācijas nr.Reģistrācijas valstsFID Pārbaudes datums1AS Euro Rail Trans, reģistrācijas Nr. 40103520476Latvija03.06.20242SIA MARITIME REGISTER OF SHIPPING reģistrācijas Nr. 40003250467Latvija03.06.20243SIA “Anulatrans”, reģistrācijas Nr. 40003431947Latvija03.06.20244INTERGRAIN S.A., reģistrācijas Nr. B175745Luksemburga03.06.20245JSC Tander, reģistrācijas Nr. 2310031475Krievija03.06.20246MARITIME REGISTER OF SHIPPING (UK) LTD, reģistrācijas Nr. 03222610Apvienotā Karaliste03.06.20247PHOSAGRO TRADING SA, reģistrācijas Nr. CHE-107.384.794Šveice03.06.20248TOSHKENT METALLURGIYA ZAVODI, reģistrācijas Nr. 304574612Uzbekistāna03.06.20249MAARSCHALL GROUP B.V., reģistrācijas Nr. 8182316Nīderlande11.06.202410LEGION AO, reģistrācijas Nr. 1065003027462Krievija11.06.202411SKYVEST TRADING LIMITED, reģistrācijas Nr. HE269979Kipra11.06.202412GRUPPA KOMPANII SPIRTNOI OOO, reģistrācijas Nr. 1157746437793Krievija11.06.202413ATLANT INC, reģistrācijas Nr. 100010198Baltkrievija27.06.202414BELARUSIAN UNIVERSAL COMMODITY EXCHANGE OJSC, reģistrācijas Nr. 190542056Baltkrievija27.06.202415BELGOSSTRAKH, reģistrācijas Nr. 100122726Baltkrievija27.06.202416Belintertrans Baltic UAB, reģistrācijas Nr. 302513951Lietuva27.06.202417Belintertrans-Germany GmbH, reģistrācijas Nr. HRB 12382Vācija27.06.202418BELPOCHTA RUE, reģistrācijas Nr. 101015738Baltkrievija21.06.202419BTLC STATE ENTERPRISE, reģistrācijas Nr. 191184235Baltkrievija27.06.202420Byelpromimpeks JSC, reģistrācijas Nr. 100088681Baltkrievija27.06.202421VITEBSKOBLAVTOTRANS OOO, reģistrācijas Nr. 300029557Baltkrievija27.06.202422NZGA OAO, reģistrācijas Nr. 500235715Baltkrievija03.07.202423RUE BELTELECOM, reģistrācijas Nr. 101007741Baltkrievija03.07.202424RUE HMC BELARUSIAN GLASS COMPANY, reģistrācijas Nr. 591035628Baltkrievija11.07.202425PAPER MILL OF GOZNAK UE, reģistrācijas Nr. 600017868Baltkrievija11.07.202426JSC RUCHAIKA, reģistrācijas Nr. 200048573Baltkrievija11.07.202427OAO GRONITEKS, reģistrācijas Nr. 500046539Baltkrievija11.07.202428INTER RAO UES PJSC, reģistrācijas Nr. 2320109650 akcijas sankcijām nepakļautas privātpersonas vērtspapīru kontā*Krievija11.07.2024 * FID konstatēja, ka nepamatoti veikta INTER RAO UES PJSC akciju iesaldēšana privātpersonas, kura nav pakļauta sankciju ierobežojumiem, vērstpapīru kontā, jo akcijas, kas pieder privātpersonai, nav uzskatāmas par INTER RAO UES PJSC īpašumā, kontrolē vai turējumā esošām un tāpēc nav pakļaujamas iesaldēšanas pienākumam. Vienlaikus FID paskaidro, ka INTER RAO UES PJSC saskaņā ar FID veikto izvērtējumu ir uzskatāms par sankciju subjektu, jo atrodas sankcijām pakļautu personu (Igor Ivanovich SECHIN, Dmitry Evgenevich SHUGAEV) kontrolē. Informācija par šādām personām tiek uzturēta FID publicētajos datos par sankciju subjektiem, kuriem iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi, līdz FID rīcībā ir informācija, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir atbrīvoti no iesaldēšanas, ievērojot FID izdotu saistošu lēmumu, kur atbilstoši. Informācija par visiem sankciju subjektiem, kuriem Latvijā iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi, tai skaitā par gadījumiem, kuros FID vērtējumā iesaldēšana nav bijusi pamatota un kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi ir atbrīvojami, pieejama tīmekļvietnē https://sankcijas.fid.gov.lv/sankciju-subjekti.

Atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam, Finanšu izlūkošanas dienests (FID) savā tīmekļvietnē publicē no personām saņemto informāciju par sankciju subjektiem un tiem iesaldētajiem līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem Latvijā. Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr. 184 “Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība” 23. punktu, FID 30 dienu laikā pēc informācijas publicēšanas izvērtē, vai sankciju izpilde ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kopumā līdz 11.07.2024. FID pārbaudes ietvaros secināts, ka 27 personu līdzekļu vai saimniecisko resursu iesaldēšana nav veikta atbilstoši sankciju normatīvo aktu prasībām: #Nosaukums, reģistrācijas nr.Reģistrācijas valstsFID Pārbaudes datums1AS Euro Rail Trans, reģistrācijas Nr. 40103520476Latvija03.06.20242SIA MARITIME REGISTER OF SHIPPING reģistrācijas Nr. 40003250467Latvija03.06.20243SIA “Anulatrans”, reģistrācijas Nr. 40003431947Latvija03.06.20244INTERGRAIN S.A., reģistrācijas Nr. B175745Luksemburga03.06.20245JSC Tander, reģistrācijas Nr. 2310031475Krievija03.06.20246MARITIME REGISTER OF SHIPPING (UK) LTD, reģistrācijas Nr. 03222610Apvienotā Karaliste03.06.20247PHOSAGRO TRADING SA, reģistrācijas Nr. CHE-107.384.794Šveice03.06.20248TOSHKENT METALLURGIYA ZAVODI, reģistrācijas Nr. 304574612Uzbekistāna03.06.20249MAARSCHALL GROUP B.V., reģistrācijas Nr. 8182316Nīderlande11.06.202410LEGION AO, reģistrācijas Nr. 1065003027462Krievija11.06.202411SKYVEST TRADING LIMITED, reģistrācijas Nr. HE269979Kipra11.06.202412GRUPPA KOMPANII SPIRTNOI OOO, reģistrācijas Nr. 1157746437793Krievija11.06.202413ATLANT INC, reģistrācijas Nr. 100010198Baltkrievija27.06.202414BELARUSIAN UNIVERSAL COMMODITY EXCHANGE OJSC, reģistrācijas Nr. 190542056Baltkrievija27.06.202415BELGOSSTRAKH, reģistrācijas Nr. 100122726Baltkrievija27.06.202416Belintertrans Baltic UAB, reģistrācijas Nr. 302513951Lietuva27.06.202417Belintertrans-Germany GmbH, reģistrācijas Nr. HRB 12382Vācija27.06.202418BELPOCHTA RUE, reģistrācijas Nr. 101015738Baltkrievija21.06.202419BTLC STATE ENTERPRISE, reģistrācijas Nr. 191184235Baltkrievija27.06.202420Byelpromimpeks JSC, reģistrācijas Nr. 100088681Baltkrievija27.06.202421VITEBSKOBLAVTOTRANS OOO, reģistrācijas Nr. 300029557Baltkrievija27.06.202422NZGA OAO, reģistrācijas Nr. 500235715Baltkrievija03.07.202423RUE BELTELECOM, reģistrācijas Nr. 101007741Baltkrievija03.07.202424RUE HMC BELARUSIAN GLASS COMPANY, reģistrācijas Nr. 591035628Baltkrievija11.07.202425PAPER MILL OF GOZNAK UE, reģistrācijas Nr. 600017868Baltkrievija11.07.202426JSC RUCHAIKA, reģistrācijas Nr. 200048573Baltkrievija11.07.202427OAO GRONITEKS, reģistrācijas Nr. 500046539Baltkrievija11.07.2024 Informācija par šādām personām tiek uzturēta FID publicētajos datos par sankciju subjektiem, kuriem iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi, līdz FID rīcībā ir informācija, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir atbrīvoti no iesaldēšanas, ievērojot FID izdotu saistošu lēmumu, kur atbilstoši. Informācija par visiem sankciju subjektiem, kuriem Latvijā iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi, tai skaitā par gadījumiem, kuros FID vērtējumā iesaldēšana nav bijusi pamatota un kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi ir atbrīvojami, pieejama tīmekļvietnē https://sankcijas.fid.gov.lv/lv/iesaldetie-aktivi/sankciju-subjekti.