Eiropas Savienības (ES) Tiesa ir sniegusi nozīmīgu skaidrojumu par sankciju piemērošanu gadījumos, kad juridiska persona pati nav iekļauta sankciju sarakstā, bet to kontrolē ES sankciju sarakstā iekļauta persona jeb sankciju subjekts.

Lieta tika ierosināta pēc tam, kad Lietuvas kredītiestādes iesaldēja uzņēmuma aktīvus, pamatojoties uz to, ka 50 % uzņēmuma kapitāldaļu piederēja personai, kas iekļauta ES sankciju sarakstā (ES sankciju režīms pret Baltkrieviju). Uzņēmums apstrīdēja šo lēmumu, un Lietuvas Augstākā tiesa vērsās ES Tiesā.

Savā spriedumā ES Tiesa uzsvēra, ka sankciju režīms attiecas ne tikai uz ES sankciju sarakstā tieši iekļautajām personām, bet arī uz uzņēmumiem, kuri ir sankciju sarakstā iekļautu personu īpašumā vai kontrolē. Šāda pieeja ir būtiska, lai novērstu sankciju apiešanu un izvairītos no līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanas efektīvas piemērošanas.

ES Tiesa norādīja, ka jēdziens “kontrole” jāinterpretē plaši, ietverot gan tiešu, gan netiešu ietekmi uz uzņēmumu. Vienlaikus tika atzīts, ka gadījumos, kad sankciju subjektam pieder 50 % uzņēmuma kapitāldaļu, uzskatāms, ka tas kontrolē uzņēmumu un tā līdzekļus.

Tomēr šo pieņēmumu var apstrīdēt. ES dalībvalstīm jānodrošina mehānisms, kas ļauj gan uzņēmumam, gan sankciju subjektam apstrīdēt līdzekļu iesaldēšanu un, ja nepieciešams, panākt atcelšanu.

Latvija šīs lietas ietvaros sniedza arī savu viedokli, tādējādi piedaloties ES sankciju piemērošanas prakses pilnveidē.

Ņemot vērā šo spriedumu, Finanšu izlūkošanas dienests atgādina, ka sankciju ievērošanā būtiska nozīme ir ne tikai formālai personas pārbaudei sankciju sarakstos. Ar aktuālo sankciju subjektu sarakstu, kuriem iesaldēti līdzekļi Latvijā, iespējams iepazīties šeit: https://sankcijas.fid.gov.lv/sankciju-subjekti.

Papildus tam FID aicina izmantot Sankciju meklētāju, pieejams: https://sankcijas.fid.gov.lv/sankciju-mekletajs, kas nodrošina iespēju ērti un operatīvi pārbaudīt fiziskas un juridiskas personas, kurām piemērotas ANO, Eiropas Savienības vai Latvijas nacionālās sankcijas.