Sankciju subjekti
Informācija publicēta 24.03.2025.
Informācija atjaunota 16.04.2025.
Finanšu izlūkošanas dienests (FID) šajā tīmekļa vietnē publicē informāciju par sankciju subjektiem, kuriem iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi (turpmāk - aktīvi) Latvijā. Informācija tiek publicēta, lai nodrošinātu efektīvu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju (turpmāk – sankcijas) izpildi. Sadaļā “Iesaldētie aktīvi” pieejama detalizēta informācija par dažāda veida aktīviem, kas iesaldēti Latvijā.
Uz 16.04.2025. Latvijā ir iesaldēti aktīvi, kas kopumā ir 147 sankciju subjekta īpašumā, kontrolē vai turējumā. No minētajiem sankciju subjektiem 17 ir tieši sankciju sarakstā iekļautas fiziskas vai juridiskas personas, bet 130 ir juridiskas personas, kas ir sankciju sarakstā iekļautu personu īpašumā vai kontrolē.
Kopumā līdz 16.04.2025. FID pārbaudes ietvaros secināts, ka 31 personu aktīvu iesaldēšana nav veikta atbilstoši sankciju normatīvo aktu prasībām, par ko informācija pieejama šeit
Informācija par šādām personām tiek uzturēta FID publicētajos datos par sankciju subjektiem, kuriem iesaldēti aktīvi, līdz FID rīcībā ir informācija, ka aktīvi ir atbrīvoti no iesaldēšanas, ievērojot FID izdotu saistošu lēmumu, kur atbilstoši.
FID šajā sadaļā pieejamo informāciju publicē saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu, ievērojot Ministru kabineta 26.03.2024. noteikumos Nr. 184 “Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība” noteikto kārtību.
* Lai nodrošinātu, ka FID publicētā informācija ir pamatota, FID 30 dienu laikā pēc informācijas publicēšanas izvērtē un gūst pārliecību, ka sankciju izpilde, tas ir, iesaldēšana vai atbrīvošana no iesaldēšanas, ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Atzīme 9. kolonnā “FID pārbaudīts” norāda, vai FID ir pabeidzis pārbaudi saistībā ar konkrēto sankciju subjektu. Ja pārbaude ir pabeigta, kolonnā “FID pārbaudīts” būs norādīts “Pārbaudīts” un precizēts pārbaudes pabeigšanas datums. Savukārt, kamēr informācija tiek pārbaudīta, minētajā kolonnā būs norādīts “Nē”.
FID publicē informāciju tikai par sankciju subjektiem, kuriem Latvijā ir iesaldēti aktīvi, atbilstoši FID rīcībā esošajai informācijai. FID publicē arī no Uzņēmumu reģistra saņemto informāciju par visām tām Latvijā reģistrētajām juridiskajām personām, kas ir sankciju subjekta īpašumā vai kontrolē. Šādu juridisko personu kapitāldaļas, kas pieder sankciju subjektam, ir iesaldētas.
Ievērojot minēto, FID publicētā informācija nesatur izsmeļošu sarakstu ar visām personām, kas uzskatāmas par sankciju subjektiem, jo ne visiem sankciju subjektiem Latvijā atrodas aktīvi. Kā arī FID rīcībā var nebūt pilnīga informācija par visiem aktīviem Latvijā, kas būtu iesaldējami, ja personas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav informējušas FID par sankciju izpildi (skatīt šeit informāciju, par to, kāda veida informācija personām jāiesniedz FID). Informācijas neesamība FID publicētajās datu tabulās neatbrīvo personu no pienākumiem, kas izriet no normatīvajiem aktiem sankciju jomā.
Informējam, ka ērtākai datu apstrādei, informāciju par sankciju subjektiem, kuriem iesaldēti aktīvi Latvijā FID publicē arī Latvijas Atvērto datu portālā.