Papildināti sankciju subjektu pirmreizējās pārbaudes rezultāti

2024. gada 31. jūl.

  • linkedin
  • facebook
  • twitter

Atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam, Finanšu izlūkošanas dienests (FID) savā tīmekļvietnē publicē no personām saņemto informāciju par sankciju subjektiem un tiem iesaldētajiem līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem Latvijā. Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr. 184 “Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība” 23. punktu, FID 30 dienu laikā pēc informācijas publicēšanas izvērtē, vai sankciju izpilde ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Kopumā līdz 31.07.2024. FID pārbaudes ietvaros secināts, ka 31 personu līdzekļu vai saimniecisko resursu iesaldēšana nav veikta atbilstoši sankciju normatīvo aktu prasībām:

# Nosaukums, reģistrācijas nr. Reģistrācijas valsts FID Pārbaudes datums
1 AS "Euro Rail Trans", reģistrācijas Nr. 40103520476 Latvija 03.06.2024
2 SIA "MARITIME REGISTER OF SHIPPING" reģistrācijas Nr. 40003250467 Latvija 03.06.2024
3 SIA “Anulatrans”, reģistrācijas Nr. 40003431947 Latvija 03.06.2024
4 INTERGRAIN S.A., reģistrācijas Nr. B175745 Luksemburga 03.06.2024
5 JSC Tander, reģistrācijas Nr. 2310031475 Krievija 03.06.2024
6 MARITIME REGISTER OF SHIPPING (UK) LTD, reģistrācijas Nr. 03222610 Apvienotā Karaliste 03.06.2024
7 PHOSAGRO TRADING SA, reģistrācijas Nr. CHE-107.384.794 Šveice 03.06.2024
8 TOSHKENT METALLURGIYA ZAVODI, reģistrācijas Nr. 304574612 Uzbekistāna 03.06.2024
9 MAARSCHALL GROUP B.V., reģistrācijas Nr. 8182316 Nīderlande 11.06.2024
10 LEGION AO, reģistrācijas Nr. 1065003027462 Krievija 11.06.2024
11 SKYVEST TRADING LIMITED, reģistrācijas Nr. HE269979 Kipra 11.06.2024
12 GRUPPA KOMPANII SPIRTNOI OOO, reģistrācijas Nr. 1157746437793 Krievija 11.06.2024
13 ATLANT INC, reģistrācijas Nr. 100010198 Baltkrievija 27.06.2024
14 BELARUSIAN UNIVERSAL COMMODITY EXCHANGE OJSC, reģistrācijas Nr. 190542056 Baltkrievija 27.06.2024
15 BELGOSSTRAKH, reģistrācijas Nr. 100122726 Baltkrievija 27.06.2024
16 Belintertrans Baltic UAB, reģistrācijas Nr. 302513951 Lietuva 27.06.2024
17 Belintertrans-Germany GmbH, reģistrācijas Nr. HRB 12382 Vācija 27.06.2024
18 BELPOCHTA RUE, reģistrācijas Nr. 101015738 Baltkrievija 21.06.2024
19 BTLC STATE ENTERPRISE, reģistrācijas Nr. 191184235 Baltkrievija 27.06.2024
20 Byelpromimpeks JSC, reģistrācijas Nr. 100088681 Baltkrievija 27.06.2024
21 VITEBSKOBLAVTOTRANS OOO, reģistrācijas Nr. 300029557 Baltkrievija 27.06.2024
22 NZGA OAO, reģistrācijas Nr. 500235715 Baltkrievija 03.07.2024
23 RUE BELTELECOM, reģistrācijas Nr. 101007741 Baltkrievija 03.07.2024
24 RUE HMC BELARUSIAN GLASS COMPANY, reģistrācijas Nr. 591035628 Baltkrievija 11.07.2024
25 PAPER MILL OF GOZNAK UE, reģistrācijas Nr. 600017868 Baltkrievija 11.07.2024
26 JSC RUCHAIKA, reģistrācijas Nr. 200048573 Baltkrievija 11.07.2024
27 OAO GRONITEKS, reģistrācijas Nr. 500046539 Baltkrievija 11.07.2024
28 INTER RAO UES PJSC, reģistrācijas Nr. 2320109650 akcijas sankcijām nepakļautas privātpersonas vērtspapīru kontā* Krievija 11.07.2024
29 SANATORIJA BELORUS VIESOJI ISTAIGA, reģistrācijas Nr. 110070044 Lietuva 31.07.2024/td>
30 Nodibinājums “Riga Jurmala Music Festival”, reģistrācijas Nr. 40008283962 Latvija 31.07.2024
31 RFCL S.AR.L., reģistrācijas Nr. B176899 Luksemburga 31.07.2024

* FID konstatēja, ka nepamatoti veikta INTER RAO UES PJSC akciju iesaldēšana privātpersonas, kura nav pakļauta sankciju ierobežojumiem, vērstpapīru kontā, jo akcijas, kas pieder privātpersonai, nav uzskatāmas par INTER RAO UES PJSC īpašumā, kontrolē vai turējumā esošām un tāpēc nav pakļaujamas iesaldēšanas pienākumam.

Vienlaikus FID paskaidro, ka INTER RAO UES PJSC saskaņā ar FID veikto izvērtējumu ir uzskatāms par sankciju subjektu, jo atrodas sankcijām pakļautu personu (Igor Ivanovich SECHIN, Dmitry Evgenevich SHUGAEV) kontrolē.

Informācija par šādām personām tiek uzturēta FID publicētajos datos par sankciju subjektiem, kuriem iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi, līdz FID rīcībā ir informācija, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir atbrīvoti no iesaldēšanas, ievērojot FID izdotu saistošu lēmumu, kur atbilstoši.

Informācija par visiem sankciju subjektiem, kuriem Latvijā iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi, tai skaitā par gadījumiem, kuros FID vērtējumā iesaldēšana nav bijusi pamatota un kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi ir atbrīvojami, pieejama tīmekļvietnē https://sankcijas.fid.gov.lv/sankciju-subjekti.

Seko mums sociālajos tīklos

  • linkedin
  • facebook
  • twitter