Finanšu izlūkošanas dienests (FID) piedāvā noskatīties video ierakstu no mācībām “Sankciju risku pārvaldīšana darījumos ar paaugstināta riska valstīm”, kurā eksperti skaidro nianses par sankciju pārkāpšanas riskiem un sniedz praktiskus padomus to identificēšanā un pārvaldībā. Pieejamais ieraksts un prezentācija ir noderīga uzņēmējiem, biznesa konsultantiem, juristiem un publiskā sektora pārstāvjiem.

Mācības vada FID Sankciju izpildes nodaļas vadītāja Marta Tilhena un Finanšu nozares asociācijas padomnieks (FNA) Edgars Pastars. Video ierakstā FID pārstāve dalās ar praktiskiem piemēriem par biežāk sastopamajiem riskiem darījumos ar paaugstināta riska valstīm un skaidro, kādām niansēm jāpievērš uzmanība šāda tipa darījumos. FNA padomnieks skaidro, kas jāņem vērā, lai veicinātu efektīvu sadarbību ar kredītiestādēm un atvieglotu darījumu izpildi.

Mācību laikā dalībniekiem bija iespēja uzdot jautājumus par sev interesējošām tēmām.

Informējam, ka FID ir izstrādājis vadlīnijas “Sankciju risku pārvaldīšana darījumos ar paaugstināta riska valstīm”, lai palīdzētu uzņēmējiem gūt izpratni par to, kā izstrādāt un ieviest pasākumu kopumu jeb iekšējo kontroles sistēmu sankciju risku mazināšanai un pārvaldīšanai, veicot darījumus ar darījumu partneriem paaugstināta riska valstīs, īpaši darījumos, kas saistīti ar sankcijām pakļautām precēm vai pakalpojumiem.

FID turpinās mācību ciklu un piedāvās vēl divus tematiskus tiešsaistes seminārus – par mērķētajām finanšu sankcijām un to piemēriem, kā arī par sektorālajām sankcijām. FID aicina sekot līdzi aktualitātēm tīmekļvietnē un sociālajos tīklos, lai saņemtu informāciju par nākamajām mācībām. Īpaša uzmanība turpmākajās tiešraidēs tiks pievērsta sadarbības partneru un darījumu padziļinātai pārbaudei, kā arī pasākumiem, kas palīdz pārvaldīt sankciju riskus.