Vadlīnijas

FID izstrādātās vadlīnijas sankciju jomā

Sektorālo un mērķēto finanšu sankciju apiešanas indikatori (2024)

Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas (2024)

Vadlīnijas “Ziņojumu sniegšana par aizdomīgiem darījumiem un atturēšanās no darījumu veikšanas” 2. redakcija (2023)

Pret Krieviju noteikto sankciju apiešanas indikatori (2022)

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju pārkāpšanas riski publiskajā sektorā (2022)

Par ziņojumu par aizdomīgu darījumu iesniegšanu Finanšu izlūkošanas dienestam terorisma vai proliferācijas gadījumā un OFAC noteikto sankciju gadījumā (2022)

Citas vadlīnijas sankciju jomā

ES un G7 valstu vadlīnijas "Pret Krieviju noteikto sankciju apiešanas novēršana un eksporta kontrole: atjauninātas vadlīnijas nozarei" Neoficiāls tulkojums latviešu valodā

ES un G7 valstu vadlīnijas "Preventing Russian Export Control and Sanctions Evasion: Updated Guidance for Industry" Pieejams angļu valodā

Eiropas Komisija, Vadlīnijas pastiprinātas uzticamības pārbaudes veikšanai, lai nepieļautu pret Krieviju noteikto sankciju apiešanu (2023). Pieejamas angļu valodā

Wolfsberg grupa, Vadlīnijas par sankciju skrīningu (2019) Pieejamas angļu valodā

Eiropas Savienības Padomes “Atjauninātā ES paraugprakse attiecībā uz ierobežojošo pasākumu efektīvu īstenošanu” (2024). Pieejams angļu valodā